特此公告。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2024 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-028 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年度预 | 2024 年度实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（万 | 发生金额（万 | 金额差异较大的原因 | | | | 元） | 元） | | | 采购商品/接 受劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限 公司及其控制企业 | 250,000.00 | 231,790.00 | | | | 黑龙江省交通投资集团有限 | 4,000.00 | 3,010.00 | 采购计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 出售商品/提 | 黑龙江省建设投资集团有限 | 5,000.00 | 2,097.00 | 销售计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 供劳务 | 黑龙江省交通投资集团有限 | 2, ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-026 龙建路桥股份有限公司 关于 2025 年度授信及对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2025 年 度授信预计额度的议案》《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。 截至目前，公司对外担保总额已经超过了 2024 年末经审计净资产金额 的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。 一、申请授信预计情况概述 公司 2025 年度授信预计额度为 3,046,165.67 万元（其中融资授信 1,731,254.75 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司 为授信主体的授信额度为 2,379,231.78 万元（其中融资授信 1,116,320.86 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度 为 666,933.89 万元（其中融资授信 614, ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-027 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议以及第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如 下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根 据《企业会计准则》及本公司有关会计政策规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象 的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本公司 2024 年度共计提 9,275.28 万元的资产减值准备。2024 年全年计提减值准备的资产项目 包括应收账款、其他应收款、合同资产、存货等，具体情况如下表： 单位：人民币 元 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额 （负数为转回） ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljgf@longjianlq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 党委书记、董事长：宁长远 党委副书记、副董事长、总经理：陈涛 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人 士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《龙 建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，为完善 公司治理结构、提高审计工作质量发挥了积极作用。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届审计委员会构成如下： 公司第十届董事会审计委员会成员均具有与公司业务相关 的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 孙宏斌 刘德海 2024年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议对审计委 员会构成进行调整，通过后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 刘德海 苏宝伶 2024年7月16日，公司召开第十届董事会第八次会议对审计 委员会构成进行调整，通过后产 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-029 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"2024-020" 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一 ...

龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年3月27日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、倪明辉女士、刘德海先生、 苏宝伶先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属 于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员；未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 倪明辉女士、刘德海先生、苏宝伶先生就独立性进行自查，公司 董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024年可持续亮点 | 07 | | 走进龙建股份 | 09 | | 可持续发展管理 | 21 | | 环境管理 | 63 | | --- | --- | | 资源管理 PORTON | 80 | | 生态系统和生物多样性保护 | 87 | | 持续研发创新 | 91 | | --- | --- | | 工程和服务安全与质量 | 101 | | 负责任供应链管理 | 109 | | 人才雇佣与发展 | 115 | | 安全生产与职业健康 | 128 | | 履行社会责任 | 136 | | 未来展望 | 141 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录1:关键绩效表 | 142 | | 附录2:内容索引表 | 148 | | 附录3:意见反馈表 | 160 | 01 02 | 坚持党建引领 | 37 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 39 | | 合规风险防控 | 43 | | 保护投资者权益 | 47 | | 恪守商业道德 | 50 | 关于本报告 本报告是龙建路桥股份有限公司 ...

龙建路桥股份有限公司对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估的报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审 亚太）对龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024年度的 审计工作，主要内容是审计评价公司2024年度财务报告，包括 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。在中审亚太审计期间，公司根据公司《董事会专门 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求 进行了监督审查，现将中审亚太2024年度审计工作履职情况报 告如下： 一、中审亚太的基本情况 （一）基本信息 中审亚太成立于2013年1月18日，组织形式为特殊普通合伙 制事务所，注册地址为北京市海淀区，首席合伙人为王增明先 生。截至2024年末，中审亚太拥有合伙人93人，注册会计师482 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180余人。中审亚太最近一年收入总额69,445.29万元，审计业务 收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。截至2024年 末，上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家，主要行 业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...