证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-118 特此公告。 龙建路桥股份有限公司 关于变更信息披露指定媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与《证券时报》签订的信 息披露服务协议于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日起公司 指定的信息披露媒体变更为《上海证券报》。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。 公司提醒广大投资者：公司 2025 年度指定的信息披露媒体变更为 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信 息均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-116 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限 公司章程》相应条款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人，独立董 ...

龙建路桥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象因工作调动离职、离休而不再 具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制 性股票进行回购注销。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-115 本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民币 1,014,031,746 元。 2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-114 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,268,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.27 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份 有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原 因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元。 依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待提交股东大会审议） 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 附则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公 司)的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 ...

Group 1 - Longjian Road and Bridge (Hainan) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 40 million yuan, and its legal representative is Kong Xiangdong [1] - The company's business scope includes non-coal mine mineral resource extraction, construction engineering, and new material technology promotion services [1] - Longjian Road and Bridge (Hainan) Co., Ltd. is wholly owned by Longjian Co., Ltd. [2]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-113 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 29 日 至 2024 年 12 月 30 日 投票时间为：2024 年 12 月 29 日 15: ...

| 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案 | | 议案 2 | 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 3 | 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会资料 2024 年 12 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程安排 (2024.12.30 14:50) 议案 1： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因 工作调动离职、2 名激励对象离休而不再具备激 ...