一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月18日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号北京昆泰嘉华酒店三层7号会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会召集，董事长吴柏志 先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事长吴柏志先生、董事张建阔先生、杜坤先生，及独立董事王鹏程 先生、刘江宁女士出席了会议。董事章丽莉女士和独立董事郑卫军先生因公未出席会议。候选董事王敏 生先生列席了会议。 2、公司在任监事7人，出席1人，监事会主席王军先生出席了会议。监事张昆先生、张晓峰先生、李伟 先生及 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-103 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 25 日 投票时间为：2025 年 12 月 24 日 15:00-2025 年 12 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-103 龙建路桥股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为2,254,200股。 本次股票上市流通总数为2,254,200股。 本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 23 日。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）第三个解除限售期解除限售条件已 经成就。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。现 将本次限制性股票解除限售暨上市相关情况公告如下： 一、本次激励计划 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票及第三个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2025】第0659号 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 及第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2025】第0 ...

龙建路桥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料 2025 年 12 月 龙建路桥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程安排 (2025.12.25 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 3 | 关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 4 | 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东会决议 | 议案 1： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 4 名激 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，龙建股份发布公告称，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 将于2025年12月22日届满，相应解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象共54人，可解除限 售的限制性股票数量合计225.42万股，约占目前公司总股本的0.22%。本次限制性股票解除限售事宜办 理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company plans to repurchase and cancel 335,700 restricted stocks from 7 incentive targets who have not yet lifted their sales restrictions, which accounts for 0.03% of the total share capital before the repurchase [2][9] - After the repurchase, the total share capital will decrease from 1,014,031,746 shares to 1,013,696,046 shares [2][11] - The repurchase price is set at 1.325 yuan per share, funded entirely by the company's own funds, totaling approximately 444,802.5 yuan plus interest [3][11] Group 2 - The repurchase is due to 4 incentive targets leaving the company and 3 retiring, thus no longer qualifying for the incentive program [9][13] - The decision to adjust the repurchase price was made during the board meeting on December 9, 2025, following the completion of the company's 2024 annual profit distribution [42][53] - The adjusted repurchase price reflects a decrease from 1.365 yuan to 1.325 yuan per share due to the distribution of a cash dividend of 0.04 yuan per share [43][53] Group 3 - The company has fulfilled necessary decision-making procedures for the repurchase and cancellation of restricted stocks, complying with relevant laws and regulations [15][31] - The independent financial advisor confirmed that the repurchase does not harm the interests of the company and its shareholders [16][32] - The board of directors has approved the repurchase and will submit the matter for shareholder meeting approval [60][62]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月9日晚间，龙建股份发布公告称，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股。 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，龙建股份发布公告称，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司实施了2024年 年度权益分派，每股派发现金红利0.04元（含税），公司拟将本次激励计划限制性股票回购价格由人民 币1.365元/股调整为人民币1.325元/股。 （文章来源：证券日报） ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待提交股东会审议） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东 ...