公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-023 龙建路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 3．会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席 李广胜主持。 二、监事会会议审议情况 1.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 2.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案》； 2024 年度，股东代表监事不在公司领取薪酬；监事会主席薪酬按照 公司副职负责人标准执行，职 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-022 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会授权经理层事项决策 运行情况评估报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度非独立董事述职报告》（11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 5．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 3.会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-024 龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：2024 年度公司 A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 实现归属于上市公司股东净利润412,960,442.93元,母公司报表期末 未分配利润377,760,660.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 实施权益分派股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA D O O 0 o the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 】 录 1、专项审核报告 2、附表 3 ○ O 1 o o o o . O O t Asia Pacific Certified Public Accountants II.P 关于龙建路桥股份有限公司 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)000827 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 T AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司（以下简称"龙建股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙建股份公司内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙建股份 公司董事会的责任。 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D ) hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000826 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP it AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 股东权益变动表 | 5 | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | in 0 D a O 0 0 10) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)000825 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, ...

倪明辉 2025年3月27日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份 董事工作制度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市 公司独立董事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属 企业董事会和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙 建股份独立董事工作制度》的有关规定，在 2024年度充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议， 并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积 极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 倪明辉，女，1974年6月出生，现任黑龙江工程学院经济管 理学院教授，黑龙江省级教学名师，黑龙江省高层次D类人才。 - 1 - 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年7月至今任龙建股份独立董事、黑龙江工程学 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏宝伶 2025年3月27日 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 本人苏宝伶，锡伯族，1957年12月出生，中共党员。本科学 历，具备高级工程师、高级经济师、一级注册建造师职称。曾在 中铁十三局集团第四工程有限公司任职，2013年11月任中国铁建 大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党 委书记，于2019年12月退休。2024年3月任龙建股份第十届董事 会独立董事，此外无其他兼职。 （二）任职资格说明 本人具备丰富的工程管理、企业治理经验，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》对专业背景的要求；自任职以来 没有除龙建股份独立董事以外的其他兼职； 经系统核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及 其附属企业、控股股东、实际控制人关联的实体中担任任何职务 且未持有公司股份。 综上，本人任职资格符合《上市公司独立董事规则》第八条 之规定，不存在任何可能影响独立客观判断的利害关系，履职期 - 1 - 间保持客观独立性，能够依法依规独立行使表决权，切实维护上 市公司及全体股东合法权益。 二、年度履职概况 （一）会议参与情况 1.董事 ...

一、独立董事的基本情况 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙宏斌 2025 年 3 月 27 日 本人在2023年后期当选龙建路桥第十届董事会独立董事。任 职以来，关心热爱企业，珍惜尽责机会。2024年度，依据《公司 法》等法律法规，本人坚持独立、客观、审慎原则，认真履行独 立董事职责，认真审议董事会相关议案，认真研讨重要工作事项， 切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙宏斌，汉族，54岁，中共党员，硕士研究生学历。目 前担任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执行董事、总裁， 兼任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研究院 有限公司执行董事、北京金诺高科技有限公司执行董事。2023年 12月至今，任龙建路桥股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本年度参与董事会专门委员会中的战略委员会会议5次（应 参加5次）、提名委员会会议5次（应参加5次）、薪酬与考核委 员会会议5次（应参加5次）、审计委员会会议1次（应参加1次）。 参与独立董事专门会议2次（应参加2次）。 （二）现场履职情况 本人及直系 ...