龙建路桥股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-108 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董 事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审查意见： 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展 的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交 公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议 时关联董事、关联股东应回避表决。 2.董事会审计委员会审议情况如下： 董事会审计委员会审阅了公司与关联方间新增的年度日常关联交 易预计的相关资料，认为公司新增的 2024 年度日常关联交易情况预计 属于正常经营需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-103 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-105"号 临时公告。 2.关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案（5票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 监事会认为本次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，调整后的回购价格为 1.365 元/股， 该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计 划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司 股东利益的情况，同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，龙建路桥股份有限公司独立董事于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式召开了第十届董事会独立董事专门会议，会议应出席 独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业 务发展的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意 将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东 大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业 务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况； 我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-107 本次回购价格：1.365 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，回 购资金为公司自有资金。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 74.58 万 股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 相关议案发 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票 及第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票及第二个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 致：龙建路桥股份 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-109 龙建路桥股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司、龙建股份） 第十届董事会独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案 的审查意见： 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将 本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议 批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 2．董事会审计委员会审议情况如下： 通过对公司与关联方间年度日常关联交易预计的相关资料的审阅 和对有关情况的了解，我们认为公司 2025 年度日常关联交易情况预计 属于正常经营范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿 原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 需提交公司股东大会审议 ...

龙建路桥股份有限公司监事会关于 第十届监事会第八次会议相关事项的核查意见 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《龙建路桥股份有 限公司章程》的有关规定，对《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的相关内容进行 了核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已 经成就且即将届满，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会将对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应的 解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计 61 人，可解除限售的限制性股票数量合计 258.99 万股。本次解除 限售事项符合《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）以及相关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况， 同意公司后续为激励对 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-100 龙建路桥股份有限公司 注：被担保方资产负债率按照担保额度预计时点统计 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"202 ...

国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程中标价人民币（大写）贰亿 贰仟贰佰肆拾叁万零陆拾叁元整（￥222,430,063.00）； 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-101 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人醉美龙江 331 边防路二期工程建设项目办、招标代理北京中交建设工程咨询有限 公司发来的中标通知书： 二公司被确定为醉美龙江 331 边防路二期（二批）项目土建工程施 工招标第 A2 标段项目（国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程项目、 国道丹阿公路嘉荫(稻田村)至嘉逊界(双胜村)段改扩建工程项目）（以 下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省伊春市嘉荫县 中标价：人民币（大写）壹拾亿叁仟玖佰伍拾捌万捌仟叁佰伍拾陆 元整（￥1,039,588,356.00），其中： 2024 年 12 月 5 日 报备文件 中标通知书 国道丹阿公路嘉 ...