龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份 有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原 因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元。 依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订 ...

龙建路桥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象因工作调动离职、离休而不再 具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制 性股票进行回购注销。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-115 本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民币 1,014,031,746 元。 2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待提交股东大会审议） 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 附则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公 司)的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 ...

Group 1 - Longjian Road and Bridge (Hainan) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 40 million yuan, and its legal representative is Kong Xiangdong [1] - The company's business scope includes non-coal mine mineral resource extraction, construction engineering, and new material technology promotion services [1] - Longjian Road and Bridge (Hainan) Co., Ltd. is wholly owned by Longjian Co., Ltd. [2]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-113 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 29 日 至 2024 年 12 月 30 日 投票时间为：2024 年 12 月 29 日 15: ...

Group 1 - The company Longjian Co., Ltd. (stock code: 600853) announced on December 20 that it, along with its wholly-owned subsidiary Beilong Company, has won the bid for the construction of the first section of the Weifang Port Expressway project with a bid price of 880 million yuan [1] - The project accounts for approximately 5.05% of the company's projected revenue for 2023 [1]

| 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案 | | 议案 2 | 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 3 | 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会资料 2024 年 12 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程安排 (2024.12.30 14:50) 议案 1： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因 工作调动离职、2 名激励对象离休而不再具备激 ...

龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-112 工程概况：本项目线路长度 5952m，其中桥梁工程为 5853.58m，工 程内容主要包括路基、路面、桥梁、安全设施及预埋管线、绿化及环境 保护设施等工程。 联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，承担本项目招标文件及 施工图纸中路基、路面、桥梁及预埋管线、绿化及环境保护设施工程施 工等全部工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段质量保修，承 担的合同工作量占比 99.74%，；北龙公司为联合体成员，承担本项目招 标文件及施工图纸中所有安全设施施工及质量保修工作，承担的合同工 作量占比 0.26%。 本项目约占公司 2023 年经审计营业收入的 5.05%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与公司全资子公司 黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称北龙公司）联合体收到招标 人潍坊疏港高速投资有限公司、招标代理机构潍坊翰林工程咨询 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-111 龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召开 第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）第二 个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告》。现将本次限制性股票解除限售暨上市相关情况 公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,589,900 股。 本次股票上市流通总数为 2,58 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-006 龙建路桥股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | | | 国泰君安、进门财经、深圳中天汇富基金管理有限公司、 | | | | 北京橡果资产管理有限公司、上海君翼博星创业投资管 | | | | 理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、红杉中国、 | | | | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司、交银国际(亚洲)有 | | | | 限公司、同泰基金管理有限公司、南方基金股份有限公 | | | | 司投研团队、深圳正圆投资有限公司、深圳市红犇资本 | | | | 管理有限公司、湖南八零后资产管理有限公司、兴证全 | | | ...