法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 律意见书 失成 DENTONS w Firm in China. 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 在用的扫描App 北京大成(哈尔滨)律师事务所 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-041 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 2023 年 6 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、申请执行人） 向甘肃省张掖市甘州区人民法院对张掖市万盛投资开发建设有限责任 公司（以下简称万盛公司、被执行人）提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所披露的"2023-055"号临时公告）。 2023 年 9 月，公司收到甘肃省张掖市甘州区人民法院（2023）甘 0702 民初 4980 号民事调解书。（详情请见公司于 2023 年 9 月 28 日在 上海证券交易所披露的"2023-078"号临时公告）。 二、案件进展情况 民事调解书发生法律效力后，万盛公司一直未履行生效法律文书所 确定的义务。为保护公司合法权益，公司向甘肃省张掖市甘州区人民法 院寄出强制执行申请书,申请强制执行内容如下： 申请执行人：龙建路桥股份有限公司 2. 请求人民法院强制被执 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-042 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会议程安排 （2025.5.21 14:30） | 序号 | | 会议议程 | | --- | --- | --- | | 一 | | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | | 报告议案 | | 议案 | 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 议案 | 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 议案 | 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | 议案 | 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 | | 议案 | 5 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务决算报告》 2024 | | 议案 | 6 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务预算报告》 2025 | | 议案 | 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 | | 议案 | 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 | 9 | 《龙建路桥股份有限公司 202 ...

关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-040 龙建路桥股份有限公司 届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 为进一步加强与投资者的互动交流，龙建路桥股份有限公司（以下 简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-038 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-036 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次 会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来 三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。 3.关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案（4 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）。 鉴于胡庆江先生已于 4 月 22 日辞去公司非职工代表监事职务，为 保证公司监事会各项工作的顺利开展，同意提名董禹岑先生为公司第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期至第十届监事会届满。 3．会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4．本次会议应到会监事 4 名，实到监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 1.龙建路桥股份有限公司 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本 届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-037"号 临时公告。 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-037 龙建路桥股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王伟波 先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：简历 王伟波先生，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。研究生学历。 王伟波先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司副总经理； 2019 年 7 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记、董事 长；2024 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理、总审计 师。 截至目前，王伟波先生持有公司股份 155,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,800,333,438.29, a decrease of 5.06% compared to CNY 1,896,323,896.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 25.71% to CNY 8,217,044.58 from CNY 6,536,286.07 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 26.56% to CNY 0.0081 from CNY 0.0064 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥8,363,342.45, representing a growth of 12.34% compared to ¥7,444,799.17 in Q1 2024[19] - The company reported a total profit of ¥13,116,778.29 for Q1 2025, an increase of 11.06% from ¥11,805,951.99 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 11.56 million, compared to CNY 9.48 million in Q1 2024, representing an increase of about 22%[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,297,551,561.90, compared to CNY -774,493,548.87 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -¥2,297,551,561.90, worsening from -¥774,493,548.87 in Q1 2024[20] - Cash inflow from operating activities decreased from CNY 907.46 million in Q1 2024 to CNY 750.45 million in Q1 2025, a decline of approximately 17.3%[30] - The net cash flow from operating activities was -2,148,929,670.39, compared to -845,319,330.73 in the previous period, indicating a significant decline[31] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 2,047,261,908.69, up from 1,653,597,825.35, indicating a stronger liquidity position[31] - The company paid 77,302,563.30 in dividends and interest, up from 63,335,735.74, indicating a commitment to shareholder returns despite cash flow challenges[31] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 6.67% to CNY 35,011,818,666.58 from CNY 37,513,304,111.00 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 28,389,293,521.43 from CNY 30,909,766,530.32, a decline of 8.2%[16] - The company's total assets were CNY 35,011,818,666.58, down from CNY 37,513,304,111.00, indicating a decrease of 6.7%[16] - Total current assets decreased from CNY 14.78 billion to CNY 13.36 billion, a decline of approximately 9.6%[24] - Accounts receivable decreased from CNY 4.88 billion to CNY 4.24 billion, a reduction of about 13.4%[24] - Total liabilities decreased from CNY 19.29 billion to CNY 17.98 billion, a decrease of approximately 6.8%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,362[12] - The largest shareholder, Heilongjiang Construction Investment Group Co., Ltd., holds 44.05% of the shares, totaling 446,690,030 shares[12] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve operational efficiency[5] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[31] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥6,510,658.74, a decrease of 11.48% from ¥7,354,406.94 in Q1 2024[18]