■ 因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他 内容不变。上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过。 修订后的《龙建路桥股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、相关治理文件修订情况 ■ 《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》《龙建路桥股份 有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年10月11日 ● 报备文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025 年10月4日以通讯方式发出。 3.会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。 1.龙建股份第十届董事会第二十四次 ...

公告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召开了第十届董事会第二十四次会议及第十 届监事会第十二次会议，根据最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有限 公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》 进行了修订。本次修订事宜尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及相关治理文件的 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性 文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监 事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会 工作制度》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 截至发稿，龙建股份市值为42亿元。 每经AI快讯，龙建股份（SH 600853，收盘价：4.15元）10月10日晚间发布公告称，公司第十届第二十 四次董事会会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于增补王艳秋为公司非独立董 事的议案》等文件。 2025年1至6月份，龙建股份的营业收入构成为：建造工程项目占比97.71%，其他业务占比1.52%，其他 占比0.78%。 （记者 曾健辉） ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待提交股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 第二章 董事会组织机构 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职的董事）担任，设会议召集人一名，由董事长担任，负责主 持执行董事会议工作。任期及成员的变更与董事会一致。 执行董事会议可根据需要随时 ...

龙建路桥股份有限公司 股东会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，应当在两个月内 - 1 - 召开临时股东会： （一）董事人数不足《 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （待提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072 龙建路桥股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及相关治理文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，根据 最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有 限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》 《龙建股份独立董事工作制度》进行了修订。本次修订事宜尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人 治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监事 会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会 议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止。上述事项尚需提交 公司股东大 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-073 龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 附件：简历 王艳秋女士，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，正高级会计师、 中国注册会计师。研究生学历。 王艳秋女士曾任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会财务 总监；2020 年 4 月任黑龙江省建筑安装集团有限公司董事、总会计师； 2025 年5 月至2025 年9 月任黑龙江省建筑安装集团有限公司总会计师。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补王艳秋 为公司非独立董事的议案》。具体内容如下： 鉴于张成仁先生已于 9 月 25 日辞去公司董事及董事会下设各专门 委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-074 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 26 日 至2025 年 10 月 27 日 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 投票时间为：2025 年 10 月 26 日 15:00-2025 ...