龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会议程安排 （2024.6.6 14:30） | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 议案 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 议案 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 议案 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 | | 议案 5 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 | | 议案 6 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 | | 议案 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 | | 议案 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 9 | 《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》 | | 议案 10 | 《关于公司 2024 ...

Summary of Longjian Road and Bridge Co., Ltd. 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Call Company Overview - Longjian Road and Bridge Co., Ltd. is a state-controlled listed company under Heilongjiang Construction Investment Group, located in Harbin, China [13][14]. - The company specializes in the construction and consulting design of highway engineering, municipal roads, and bridges, along with related infrastructure investment, operation, maintenance, and management [46]. Key Financial Highlights - In 2023, the company achieved a total revenue of 17.42 billion yuan, representing a year-on-year increase of 2.77% [70]. - The total profit for 2023 was 499 million yuan, up 4.84% year-on-year [73]. - The net profit for 2023 was 410 million yuan, reflecting a 2.79% increase compared to the previous year [73]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 1.896 billion yuan, showing a slight increase from the previous year [71]. - The net profit for Q1 2024 was 744 million yuan, with a 29.82% increase year-on-year [74]. Order and Market Performance - In 2023, the company secured new contracts worth 23.09 billion yuan, with over 3 billion yuan from overseas markets, marking a historical increase of 342.23% [68][69]. - For Q1 2024, new contracts amounted to 4.27 billion yuan, with 320 million yuan from overseas markets, a 14.99% increase year-on-year [70]. Strategic Initiatives and Development - The company is focused on high-quality development, emphasizing innovation, reform, and market expansion both domestically and internationally [12][29]. - Longjian has implemented a "1+N" strategy for domestic and "1+7+N" for overseas markets to deepen market penetration and enhance operational efficiency [67]. - The company has been actively involved in the Belt and Road Initiative, expanding its market presence to 31 provinces and 23 countries [17]. Technological Advancements - Longjian has invested in digital transformation and smart construction technologies, including the development of a comprehensive command platform for smart construction sites [39][40]. - The company has received numerous awards for its projects, including the prestigious Luban Award, highlighting its commitment to quality and innovation [47][48]. Governance and Corporate Reforms - The company has made significant progress in corporate governance, including the implementation of a new management system and performance evaluation mechanisms [56][57]. - Longjian has been recognized as a model enterprise by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, reflecting its commitment to reform and social responsibility [25]. Industry Context - The construction industry in China is transitioning towards high-quality development, with a focus on green, low-carbon, and refined construction practices [12]. - Longjian aims to leverage these industry trends to enhance its competitive position and drive sustainable growth [12]. Conclusion - Longjian Road and Bridge Co., Ltd. is positioned for continued growth through strategic market expansion, technological innovation, and a strong focus on quality and governance, aiming to become a leading infrastructure service provider both domestically and internationally [30][36].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 032 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024- 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 2023 年 11 月，公司收到吉林省吉林市中级人民法院（2023）吉 02 民终 2442 号民事判决书，驳回上诉，维持原判（详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所披露的"2023-094"号临时公告）。 2024 年 1 月，五公司向吉林省吉林市昌邑区人民法院寄出强制执行 申请书，并且向吉林省吉林市昌邑区人民法院申请执行第三人到期债权。 （详情请见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所披露的"2024- 013"号临时公告）。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林省吉林市昌 邑区人民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见 公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年五月 股票简称：龙建股份 股票代码：600853 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD＆BRIDGE CO.,LTD （黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中审亚太审字（2024）005109 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）作为龙建 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-031 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）申请向不特定对象发行可 转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称上交所）审核环节。 鉴于公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《2023 年年度报告》，现对公 司提交的《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证 券募集说明书(上会稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司 与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙建路桥股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿) （2023 年年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同 意注册的决定后方可实施，上交所审核结果及中国证监会同意注册的决 定和时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 龙建路桥股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHIN 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)005110 号 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 4 月 12 日下发的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问题函》（上证上审（再融资）[2023]209 号）（以下简称"反馈意见"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"、 "龙建股份"、"发行人"）。中审亚太会计师事务所（特 ...

国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 2024 年 5 月 致：龙建路桥股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（上海）事务所 第一节 引言 一、出具补充法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与龙建路桥股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"上市公司"或"龙建股份"）签署的专 项法律服务合同，指派刘维律师、林祯律师担任发行人申请向不特定对象发行可 转换公司债券并在上海证券交易所上市事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专 项法律顾问。 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 年 ...

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 "龙建股份"、"发行人"或"公司"）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"）和中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论，现 就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建路桥股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中的简称具有相同含义， ...

中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年五月 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"龙建股份"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信，勤勉尽责的 原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...