宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-014 宁波中百股份有限公司 聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职业保险足 | | | 辉、立信 | 2014 年报 | 多万，在诉 | 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均 | | | | | 讼过程中 | 已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、立 | 2015 年报、 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 期间因证券虚假陈述行为对投资者 | | | ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-020 宁波中百股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度宁波中百股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 60,700,669.84 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润 为人民币 33,337,408.22 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经董事会审 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利 润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第 十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升 公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、 《独立董事管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，对照本公司章程的具体 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1 条款后，对《公司章程》进行修订，具体修改的条款如下： 序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后） 1 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的 ...

授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 授权期限：自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-018 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 投资概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适 度投资 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-010 宁波中百股份有限公司 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年10月27日召开第九董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟 注销全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理清算、注销等具体事宜（详见公 司2023年10月28日刊登的编号为临2023-031号公告）。 近日，本公司收到哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 哈尔滨八达置业有限公司注销登记已核准。至此，哈尔滨八达置业有限公司工商注销 手续已完成。 关于完成全资子公司注销登记的公告 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-009 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内控制度等的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

宁波中百股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且 具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机 构和国务院有关主管部门备案； 1 / 8 宁波中百股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波中百股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范 选聘会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-005 宁波中百股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,314,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9961 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和 《公司章程》等有关规定,我们作为宁波中百股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案,本着认 真负责的态度,在了解相关情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断, 发表如下独立意见: 周群洁 苏欣 二〇二四年一月三十一日 独立董事签字: 黄中毅 我们认为:公司第十届董事会第一次会议对总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书的聘任是在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的,并已征得本人同意。上述人员的教育背景、 工作经历与专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求,不存在《公 司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘 任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决程序合 法有效。 我们同意本次公司高级管理人员的聘任。 ...