（二）独立性情况说明 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员中取得额外的、未予披露的其它利益。 综上，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1974 年出生，汉族，本科学历， ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认真履 行职责，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1952 年出生，汉族，本科学历，曾任上海铁联国际储运有限公司总经理。 上海外高桥国际贸易营运中心党委副书记等职。现任上海福山正达教育科技有限公 司执行董事，本公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董 事以外的职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利 害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公司 ...

宁波中百股份有限公司 关于择机出售股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-008 | 法定代表人 | 梁邦海 | | --- | --- | | 注册资本 | 4,444,444,445 元人民币 | | 成立日期 | 1997 年 6 月 6 日 | | 实际控制人 | 西安市人民政府 | | 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、 | | | 国际结算；办理票据的承兑与贴现；发行金融债券；代理 | | | 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同 | | | 业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供担保；办理 | | | 保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款 | | | 业务；外汇存款、贷款、汇款及外汇兑换业务；外汇票据 | | | 的承兑和贴现；结汇、售汇、代客外汇买卖；资信调查、 | | | 咨询、见证业务；外汇同业拆借、买卖或者代理买卖股票 | | | 以外的外币有价证券、外汇担保 ...

| 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | 宁波中百股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 宁波中百股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 信会师报字[2025]第 ZA10833 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称宁波中百)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-007 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 授权期限：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 (第十届董事会第九次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定,宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄中毅先生和 独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事苏欣 女士担任。审计委员会的任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 第十届董事会审计委员会成员个人履历如下: 苏欣女士,1974年生,汉族,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾任安 达信(上海 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-005 宁波中百股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波中百股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币- 16,056,730.74 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润 为人民币 15,354,468.52 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经公司第十 届董事会第九次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金 ...

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责情况的报告 （第十届董事会第九次会议审议稿） 各位董事： 宁波中百股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关制度的规定，宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 宁波中百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

宁波中百股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职评估情况的公告 宁波中百股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所具备执 业资质，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年立信会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 公司 2024 年年报审计项目合伙人毛玥明，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在立信执业；近三年签署了 ...