宁波中百股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情 况，制定公司内部控制制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现公司治理目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （四）确保公司行为合法合规。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，重点关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变 ...

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 宁波中百股份有限公司 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

宁波中百股份有限公司董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一至二人，并按有关规定的比例和要求设置独立董事。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； 宁波中百股份有限公司 董事会议事规则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波中百股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《独立董事管理办法》、《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会组织机构 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的 ...

宁波中百股份有限公司独立董事工作制度 （经第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议 ） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波中百股份股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按国家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 人的影响。 第五条 公司聘任独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委 员会中独立董事所占 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-031 宁波中百股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开的第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。具体情况 如下： 一、本次修订原因 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进 行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第二条 公司独立董事是指不在上市公 | | | 第二条 公司独立董事是指不在公司 | 司担任除董事外的其他职务，并与其所 | | | 担任除董事外的其他职务，并与其 | | | | 所受聘的公司及其主要股东、实际 | 受聘的公司及其主要 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-030 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的修订公告（临 2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议及通过 的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-027 宁波中百股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东张江波先生持有本公司股 份 22,627,869 股无限售流通股（占本公司总股本的 10.09%）。本次质押后， 张江波先生累计质押公司股份 12,313,950 股，约占其持有公司股份总数的 54.42%，约占公司目前总股本的 5.49%。 一、公司股份质押情况 公司今日获悉公司股东张江波先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事 项如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 为限 | | | | | | | | | | 否 | | 售股 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | | 为 | | （如 | 是否 | | | ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-026 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600857@600857.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 279,729,693.97, representing a decrease of 5.76% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,634,952.96, a decline of 130.88% year-on-year[6]. - The basic earnings per share were -CNY 0.021, a decrease of 131.34% year-on-year[6]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -6,409,487.48, down from CNY 13,174,599.62 in the same period last year[20]. - The company recorded a total comprehensive loss of CNY -1,765,851.15 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of CNY 7,162,819.55 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.021, compared to CNY 0.067 in Q1 2023[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 18,232,904.60, reflecting a significant decrease of 731.24% compared to the previous year[6]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -18,232,904.60, compared to a net inflow of CNY 2,888,433.67 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 430,182,212.44, a decrease from RMB 448,423,116.04 as of December 31, 2023[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 430,182,212.44, down from CNY 449,423,116.04 at the beginning of the quarter[25]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -7,999.00 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -98,702,432.22 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 975,506,806.40, down 3.83% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 975,506,806.40, down from RMB 1,014,355,334.38 at the end of 2023[16]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 124,150,548.68, a decrease from RMB 161,233,225.51 at the end of 2023[15]. - Total equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, was RMB 851,356,257.72, slightly down from RMB 853,122,108.87 at the end of 2023[16]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 279,729,693.97, a decrease of 5.7% compared to RMB 296,827,263.42 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 271,642,325.78, down 2.4% from RMB 278,971,392.41 in Q1 2023[19]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 2.1%, compared to 6.0% in Q1 2023[19]. - Total revenue from sales of goods and services was CNY 406,684,865.48, a decrease from CNY 415,255,387.52 in Q1 2023[23]. Inventory and Receivables - The inventory decreased by 47.67%, primarily due to a reduction in gold wholesale business stock[8]. - Inventory decreased to RMB 36,141,864.68 in Q1 2024 from RMB 69,064,078.96 in Q1 2023[14]. - Accounts receivable increased to RMB 772,441.94 in Q1 2024 from RMB 699,293.52 in Q1 2023[14]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 122.21%, mainly due to an increase in prepayments from franchisees[8]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 7,493,512.96 in Q1 2024 from RMB 3,372,215.34 in Q1 2023[15]. - The company experienced a 100.36% decline in investment income, mainly due to reduced gains from stock disposals[8]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,512,638.69 in Q1 2024, a decrease from CNY -175,266.34 in the previous year[20]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 2,869,101.81, contrasting with a loss of CNY -7,846,757.82 in Q1 2023[20].

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-025 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第四号—零售》等有关规定，现将 2024 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 279,614,659.78 | 2.54 | 6.74 | -0.92 | | 黑龙江地区 | | -100 | 0 | -59.36 | | 合计 | 279,614,659.78 ...