证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-039 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.78%股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在 2024 年 8 月 30 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 12 日 3. 股权登记日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600857 | 宁波中百 | 2024/9/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-038 宁波中百股份有限公司 监事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会监事姚佳蓉女士因个人原因于近日向宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞任公司监事职务，辞职后将不在公司担 任任何职务。姚佳蓉女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公 司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 因姚佳蓉女士的辞任将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，在公司 股东大会选举产生新的非职工监事前，姚佳蓉女士将按照法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行非职工监事职责。 公司及公司监事会对姚佳蓉女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 1 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-036 宁波中百股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向全资子公司增资的议案》，因公司经营需要，同意以自有资金向公司全资子公 司宁波二百增资 1800 万元。本次增资完成后，宁波二百的注册资本由 200 万元 人民币增加至 2000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，尚需提交股东大会审议批 准。 1 增资标的名称：宁波二百商贸有限责任公司（以下简称"宁波二百"） 增资金额：1800 万元人民币 增资方式：采用自有资金增资，增资前宁波二百注册资本为 200 万元 人民币，增资完成后宁波二百注册资本为 2000 万元人民币。 本次增资已经第十届董事会第六次会议审议通过，本次对外投资事项 需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。 ...

宁波中百股份有限公司股东会议事规则 宁波中百股份有限公司 股东会议事规则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第五条 公司董事会、监事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的 规定。 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （九）公司章程规定的其他职权。 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 第一章 总 则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《宁波 中百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程》所 规定的职权。 第三条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 第四条 公司董事会应当保证股东会的正常程序，切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，保障股东会的议事正常有序进 行，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）授权内容应当明确具体； （二）除《公司章程》另有授权的 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议并通过了《公司 2024 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 重要内容提示： 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届 董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日上午，在湖州莫干山开元森泊酒 店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人， 公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露于上海证券 ...

宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 目 录 第一章 总 则 第一节 股 份 发 行 宁波中百股份有限公司 章 程 （第十届董事会第六次会议审议通过） （2024 年 8 月） （尚需2024年第二次临时股东大会审议） -1- 宁波中百股份有限公司章程 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董 事 会 第二节 股份增减和回购 第三节 股 份 转 让 第二节 股东会的一般规定 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第一节 财务会计制度 第十二章 附则 -2- 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内 部 审 计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-033 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议并通过了《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择，并形成明确的审查意 见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-037 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...