证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-024 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披 露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）其他股价敏感信息情况 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 票的情况。 三、 董事会声明 公司股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大 ...

宁波中百股份有限公司: 关于协助公司核实股票价格异常波动情况 的回复 我公司于 2024年 4 月 17 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情 况回复如下： 我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 及"很公司 西藏治 2024年4月17日 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江素豪律师事务所 宁波中百 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受宁波中百股份有限公司（以下简称： 公司）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次大会）召开的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》（以下简称：《网络投票实施细则》）等法律、法规及《宁波中百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件， ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,689,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.9099% | 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-023 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式 ...

宁波中百股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 9 日至 4 月 12 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。近期公司股票交易价格 涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，于 2024 年 4 月 12 日披露了《宁波中百股份有 限公司股票交易异常波动公告》（临 2024-021）。2024 年 4 月 12 日，公司股票再 次收盘涨停。股票价格近期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬 请广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、二级市场交易风险 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-022 33,337,408.22 元，较 2022 年同期增加 0.06%。公司净利 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-021 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披 露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）其他股价敏感信息情况 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 ...

我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产 剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 公司 力量: 关于协助公司核实股价异常波动情况的回复 宁波中百股份有限公司: 我公司于 2024 年 4 月 11 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情况 回复如下: ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2023 年年度股东大会会议资料 (总第五十九次) 2024 年 4 月 16 日 目 录 | 1、2023 年年度股东大会会议须知---------------------------1 | | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议议程与议案表决办法-------------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：公司 2023 年度董事会工作报告-----------------4 | | 议案之二：公司 2023 年度监事会工作报告-----------------7 | | 议案之三：公司 2023 年年度报告及其摘要-----------------10 | | 议案之四：公司 2023 年度利润分配预案-------------------11 | | 议案之五：公司聘任 2024 年度审计机构的议案-------------12 | | 议案之六：公司支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案-13 | | 议案之七：公司关于授权择机出售参股公司股权的议案-----14 | | 议案之八：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的 ...

公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波中百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

宁波中百股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行查询 7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10170 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百") 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宁波中百董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,宁波中百于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...