Financial Performance - In 2023, Ningbo Zhongbai achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 60,700,669.84, a decrease of 83.24% compared to 2022[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 33,337,408.22, showing a slight increase of 0.06% from the previous year[4]. - Operating revenue for 2023 was RMB 1,190,308,357.69, representing a growth of 31.22% year-on-year[25]. - The total profit for the period was ¥67,372,900.73, a decrease of ¥301,557,652.91 or 81.74% year-on-year[44]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of RMB 0.27 for 2023, down from RMB 1.61 in 2022[166]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 80,251,373.50 for 2023, down from RMB 306,527,220.44 in 2022[166]. - The company experienced a fair value change loss of RMB 114,944,802.75 in 2023, compared to a gain of RMB 6,149,714.62 in 2022[165]. - The company recorded an investment income of RMB 19,356,589.68 in 2023, down from RMB 29,886,998.84 in 2022[164]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 123.18% to RMB 15,276,587.84 compared to 2022[25]. - Cash and cash equivalents increased to ¥448,423,116.04, representing 44.21% of total assets, up 82.67% from the previous period[59]. - Total current assets amounted to approximately 604.59 million RMB, compared to 437.35 million RMB in 2022, marking an increase of 38.3%[157]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to ¥448,423,116.04, compared to ¥227,469,298.32 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 97%[172]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 1,014,355,334.38, up 5.42% from the end of 2022[25]. Shareholder and Equity Information - The proposed cash dividend is RMB 0.85 per 10 shares, totaling RMB 19,067,193.12, which is 31.41% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 853,122,108.87, an increase of 8.96% year-on-year[25]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was CNY 782,965,131.73, showing a decrease from CNY 853,122,108.87 at the end of the previous year[188]. - The company reported a profit distribution of CNY 30,722,041.85, which was fully allocated to surplus reserves[186]. Operational Highlights - The company achieved a sales increase of 8.85% in the gold wholesale business, totaling CNY 891 million in 2023[33]. - The sales in the health supplement section increased by 67.69% compared to 2021, significantly enhancing store profitability[33]. - The company organized 15 large-scale offline marketing events, generating CNY 297 million in sales, accounting for 55.83% of annual sales excluding gold wholesale[34]. - The company completed four real estate disposal transactions during the reporting period, with total transfer payments amounting to 235 million yuan[36]. Governance and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[8]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring no interference from the controlling shareholder[81]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency for all shareholders[82]. - The company has established a sound internal control system to ensure normal business operations and protect shareholder interests[81]. Market and Industry Context - In 2023, the total retail sales of consumer goods in China reached 47.15 trillion yuan, growing by 7.2% year-on-year, while online retail sales amounted to 15.4 trillion yuan, up 11.0%[38]. - The retail industry is expected to grow significantly, driven by domestic consumption and the integration of online and offline sales channels[74]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance its retail strategy by focusing on differentiated operations and improving service quality to boost sales[76]. - The company aims to strengthen risk management in its investment and financial services to generate higher returns[76]. - Future outlook indicates a commitment to developing new products and technologies to meet market demands[89]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[89].

宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于授权择机出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、交易概述 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于授权择机出售参股公司股权的议案》，同意授权公司经营管理层在公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售不超过 63,757,818 股西安银行股份 有限公司（股票代码：600928，以下简称"西安银行"）股票，占西安银行总股 本的比例不超过 1.43%。若本次减持期间，西安银行尚有回购、送股、资本公 积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。 二、交易标的基本情况 | （一）交易标的 | | --- | | 名称 | 西安银行股份有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 其他股份有限公司（上市） | | 注册地址 | 陕西 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宁 波中百股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 宁波中百股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 宁波中百股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

宁波中百股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I َ َ 信会计师事务所(特殊普通合 o china ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、立信资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波中百股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会审计委员会 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 4、与年审注册会计师沟通会 立信完成现场审计工作后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行了 坦诚交流。年审注册会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审 计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明；审计委员会在听取注册 会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度的财务报告进行了审计，主要内容是 对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注进行审计评价，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的出具专项报告、对公司内部控制进行审计等。 年度审计结束后，立信对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在立信审计期间，根据中国证监会、上海证券交易所对董事 会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计 ...