证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-019 宁波中百股份有限公司 关于聘用证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司于 2024 年 3 月 23 日召开了公司第十届董事会第三次会议，审议通过 了《公司关于聘用证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马雪寒女士为 公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期三 年。 马雪寒女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 截至本公告披露日，马雪寒女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。 2024 年 3 月 25 日 附简历： ...

宁波中百股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-013 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业收入同比增 减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | 商业 | 971,771,340.19 | 8.75 | 6.74 | 增加 | 0.19 | 个百分点 | | 其中：百货 | 971,771,340.19 | 8.75 | 6.74 | 增加 | 0.19 | 个百分点 | | 零售 | | | | | | | | 房地产租赁 | 3,275,402.80 | -49.06 | 87.32 | 增加 | 36.19 | 个百分点 | | 经营 | | | | | | | | 商业服务业 ...

宁波中百股份有限公司 王年成先生，1960 年生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师、高级会计 师，曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公 1 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、 ...

宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 章 程 （修订稿） （2024 年 3 月） -1- 宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 目 录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-014 宁波中百股份有限公司 聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职业保险足 | | | 辉、立信 | 2014 年报 | 多万，在诉 | 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均 | | | | | 讼过程中 | 已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、立 | 2015 年报、 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 期间因证券虚假陈述行为对投资者 | | | ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-020 宁波中百股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度宁波中百股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 60,700,669.84 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润 为人民币 33,337,408.22 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经董事会审 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利 润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第 十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升 公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、 《独立董事管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，对照本公司章程的具体 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1 条款后，对《公司章程》进行修订，具体修改的条款如下： 序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后） 1 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的 ...

授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 授权期限：自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-018 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 投资概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适 度投资 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-010 宁波中百股份有限公司 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年10月27日召开第九董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟 注销全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理清算、注销等具体事宜（详见公 司2023年10月28日刊登的编号为临2023-031号公告）。 近日，本公司收到哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 哈尔滨八达置业有限公司注销登记已核准。至此，哈尔滨八达置业有限公司工商注销 手续已完成。 关于完成全资子公司注销登记的公告 ...