关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－037 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、聘任董事会秘书的情况 公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先 生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对 王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董 事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满。连慧青女士简历附后。 连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取 得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－036 （一）购买结构性存款的目的 为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保公司资金安全性、 流动性的基础上实现保值增值，公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产 品。 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 王府井集团股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权金额：单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，在总额上限中进 行滚动使用。 授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。 （二）投资金额 董事会授权管理层使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性 存款产品，即单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币，该授权金额是在总额上 限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 197 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－035 王府井集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,135,049,451 股，以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 32.00%。本年度资本公积金不转增。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公 ...

一、合同和当事人情况 （一）合同情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－034 王府井集团股份有限公司 关于子公司签订重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同概述：王府井集团股份有限公司（以下简称"本公司"）之全资子 公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司与北京世纪金源购物中心管理有限公 司就北京金源新燕莎 Mall 经营场地续租事项签署了《租赁合同》之补充协议。 双方约定北京金源新燕莎 Mall 经营场地租赁期限将由原 2024 年 9 月 30 日延续 至 2025 年 3 月 31 日。 对上市公司当期业绩的影响及风险提示：该合同履行预计对本公司 2024 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但由于合同到期后，双方 能否续约存在不确定性，如未能续约或续约条件发生重大变化，会对本公司未来 营业收入和净利润产生影响。 2003 年 9 月 29 日，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司(以下简称"新 燕莎控股")签署《租赁合同》，承租北京市海淀 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-033 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 270.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | | 累计已回购金额 | 3,615.7623 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.12 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-031 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 100.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | 累计已回购金额 | 1,350.7688 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.47 元/股 | 元/股~13.57 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 24 日，公司通过集中 ...

贵阳新印 1950 Discovery 购物中心位于贵州省贵阳市云岩区友谊路 230 号， 由公司旗下贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称"贵阳国贸"）管理运营，项 目总建筑面积 3.5 万平方米，租赁期限 15 年。 贵阳新印 1950 Discovery 购物中心由原贵州新华印刷厂旧址改建而成，聚 焦"城市核心、老城灵魂、文化高地、精神家园"定位，融合现代都市与传统红 砖墙的风貌，尊重原有机理和生态特色，利用原有老厂房的结构特点，创造出丰 富多样的"个性化"链接空间。项目设有城市展厅、博物馆等文化空间，旨在保 护和传承历史文化遗产的同时，不断探索文化与商业相结合的新模式。项目突出 有品味、有品质、有品牌的文创街区属性，各楼层围绕不同主题进行了精心规划， 满足消费者对于休闲生活、社交生活和娱乐生活的各种需求，擦亮"爽爽贵阳" 城市品牌，为城市注入新的活力，给市民带来全新的文化享受。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合零售门店。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－032 王府井集团股份有限公司 关于贵阳新印 1950 Discovery 购物中心 对外营业的 ...

王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-030 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、公司董事、监事及高级管理 人员在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示： 1.本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足其他债权人清 偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险； 2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格 上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 3.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不高于 17.50 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回 ...

王府井集团股份有限公司 证券代码： 600859 证券简称：王府井 王府井集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 王建华、万宏利、张渝彬、罗程程、胡炜、李国杰、北京陶朱资本 参与单位名称 管理有限公司－陶朱价值精选 1期私募证券投资基金、罗杰奇、中 及人员姓名 信建投基金等共计12位投资者。 时 间 2024年5月16日下午 形 式 现场会议 公司董事长白凡，副董事长、总裁尚喜平，董事杜建国、郭芳、周 公司接待 晴，独立董事夏执东、金馨、王新、刘世安，副总裁、董事会秘书 人员姓名 王健，财务总监吴珺 1. 非常感谢管理层注重股东利益，做出回购的方案，我们很认 可管理层的这个举措。目前公司大项目，可能从短期看盈利可能性 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-027 王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层 本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,650,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会 ...