证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－014 王府井集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：通州文旅区配套商业综合体项目、门店优化改造项目。 变更募集资金投向的用途和金额：拟将通州文旅区配套商业综合体项目 尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介 机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至本次非公开发行的其他募集资 金投资项目（西单商场西单店优化改造项目），涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。 募投项目延期：西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个 月，天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅 商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司常务 副总裁周晴先生和副总裁杜建国先生提交的书面报告。周晴先生因工作变动原因， 不再兼任公司常务副总裁职务；杜建国先生因年龄原因，不再兼任公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述事项自公司董事会收到其书面报 告之日起生效。 董事会对周晴先生及杜建国先生在任职公司高级管理人员期间为公司做出的积 极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－019 王府井集团股份有限公司 关于高管变动的公告 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－020 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，中信建投证券原委派朱林先生、王沛韬先生担任本项目的独立财务 顾问主办人，现朱林先生、王沛韬先生因工作变动，不再担任本项目的独立财 务顾问主办人，中信建投证券决定委派朱明强先生、孙裕先生接替担任本项目 的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为 朱明强先生、孙裕先生。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 1 王府井集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为王府井集团股 份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督导期已 于2022年12月31日届满，中信建投证券继续对公司本 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－016 王府井集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划实施情况简述 1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草 案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划发表了核查意见。 2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对 象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－010 王府井集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于准则解释第 17 号 的发布，公司拟对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2.会计政策变更日期 根据准则解释第 17 号规定要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－011 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 审议通过了《2023年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分 析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回、核销及 转销处理。具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况 王府井集团股份有限公司 关于 2023 年度计提和核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.具体情况：2023年度公司计提资产减值准备40,902,662.76元，其中计提 应收账款坏账准备5,748,192.75元，计提其他应收款坏账准备3,942,962.24元， 计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备30,703,007.77元。 2.本次计提依据和原因说明 （1）应收账款：因应收款增 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为王府井集 团股份有限公司（以下简称"王府井"、"公司"）换股吸收合并北京首商集团 股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）对王府井 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 名投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报 告验证 ...

董事周晴因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事杜建国参 加本次董事会并代为表决。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场会 议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事周晴因工作原因未能亲自 出席本次董事会，书面委托董事杜建国参加本次董事会并代为表决。公司监事列 席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董 事长白凡先生主持。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－007 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1.通过 2023 年度董事会报告 1 以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 32%，本年度资本公积金不转增。 如在本方案披露之日起至实 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、 注销部分已授予但尚未行权的股票期权的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）接受王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"王府井"）的委托，担任王府井 2020 年股票期权激励计 划（以下简称"股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整股票期权激 励计划行权价格（以下简称"本次调整"）及注销部分已授权但尚未行权的股票 期权（以下简称"本次注销"）事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规 范性文件以及《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对王府井提供的有关文件、本次调整及本次注销的有关事实进行了核查和验 证，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必 ...

中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"王府井"、"公司"）换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"、"本次发行"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对王府井变更部分募集资金投资 项目并延期之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井本次非公开发行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.11 元，募集配套资金总 额为人民币 3,743,079,205.55 元，扣 ...