北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张成福） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关 系的单位与个人的影响，按时出席公司股东大会、董事会 及相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，独立、客观和公正地履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学 位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政 管理学研究所教授、博士生导师、副院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立 ...

经核查独立董事李宏、鲁桂华、张成福的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《北 京国际人力资本集团股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李宏、鲁桂华、张成福的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 北京国际人力资本集团股份有限公司 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，本公司认为，天职国际在资质条件等方面合规 有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普 通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 重要声明 中信建投证券股份有限公司作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原 "北京城乡商业（集团）股份有限公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合《北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度报告》，出具了本持续督导意见。本独立财务顾问出具本持续督导意见系 基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。 上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对北京人力的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-013 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广渠路 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡 商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准 公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字 [2023]26822 号）审验确认。 （二）本年度使用金额及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，北京国际人力资本集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员 会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况及聘任程 序 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之。天职国际总部位于北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的 执业证书，获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得 金融审计资格、会计司法鉴定业务 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的理念，推动上市 公司持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，北京国际 人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司将从以下几个方面开展行动，主要措施如下： （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 一、聚焦人力资源服务主业，提升核心竞争力 2023 年，公司顺利完成重大资产重组工作，主营业务变 更为"综合人力资源服务"，资产规模和盈利能力大幅改善。 面对复杂的外部环境，公司坚持"市场化、专业化、数字化、 国际化"的战略方向，牢牢把握宏观经济回升向好的发展态 势，坚持深耕人力资源服务主业，紧跟市场变化与客户需求， 加大客户拓展与维护力度，展现出较强的业务稳定性和业绩 韧性。 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡 商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准 公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字 [2023]26822 号）审验确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问中 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关法律法规、上海证券交易所业务规则及《北京国际人力资本集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《北京国际人力资本集团股份有限公 司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者 ...