北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京国际人力资本集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。其中独立董事 不少于三分之一，可设职工代表董事一名。 董事会设董事长一人。董事长由北京国有资本运营管理有限公司 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 1 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使 用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公平、公开和公正原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规 则及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称责任单位）及其 有关人员。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 1 未经董事会批 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动 辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 法规以及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员 的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞职报告时生效。 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》另有规定外，出现下列规定情 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称公 司）的组织和行为，提高股东会议事效率，保护股东合法权益，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规以及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 1 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起二个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提供北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策的依据，充分发挥审计与风险委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由不少于（包含）三名董事组成， 其中独立董事应当过半数。审计与风险委员会的成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会中至少有一名独立董事 为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险委员 会成员。 1 第四条 审计与风险委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员 会选举产生，负责主持委员会工作。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立 董事的独立性丧失等原因造成的不符合任职的情 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 北京国际人力资本集团股份有限公司 信息披露管理制度 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息或者与投资者作 出价值判断和投资决策有关的信息。 第五条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券 交易所（以下简称上交所）其他相关规 ...

| . | > | S | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 16 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 24 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 26 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 30 | | | 第五章 | | 党的委员会 | | 35 | | 第六章 | | 董事和董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 37 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-032 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于公司子公司向其参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司北京外企拟按持股比例向领禾人才提供 840 万元人民币的 借款，借款期限为 12 个月，借款利率为一年期 LPR 上浮 0.1%（LPR+0.1%）。领 禾人才由北京外企与 Lee Hecht Harrison HK Limited（以下简称"领德香港"） 共同出资设立，领德香港持股比例为 60%，北京外企持股比例为 40%。 公司董事李彦（Ian Lee）担任领禾人才的董事，根据《上海证券交易所股 票上市规则》相关规定，领禾人才为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助 的情形。领禾人才的其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。 （二）内部决策程序 本次交易经公司 2025 年第三次独立董事专门会议全体独董 ...