北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年 10 月 13 日 北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事 规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召 开。 三、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、 表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会 纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 3 1 四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言， 临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可 进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟， 发言主题应与会议提案相关。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断 ...

Market Overview - On September 25, the professional services sector declined by 0.46%, with Guoyi Bidding leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Stock Performance - Notable gainers in the professional services sector included: - Anke Detection: closed at 29.10, up 2.11% with a trading volume of 130,800 shares and a turnover of 384 million [1] - Guoji Detection: closed at 52.16, up 1.86% with a trading volume of 28,200 shares and a turnover of 149 million [1] - Lansheng Co.: closed at 10.41, up 1.66% with a trading volume of 118,000 shares and a turnover of 122 million [1] - Major decliners included: - Guoyi Bidding: closed at 12.96, down 2.41% with a trading volume of 23,200 shares and a turnover of 30.42 million [2] - Kaipu Detection: closed at 21.23, down 2.03% with a trading volume of 11,800 shares and a turnover of 25.18 million [2] - Steel Research Nake: closed at 16.73, down 1.99% with a trading volume of 70,100 shares and a turnover of 118 million [2] Capital Flow - The professional services sector experienced a net outflow of 110 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 15.66 million [2] - Notable capital flows included: - Shengke Nano: net inflow of 7.89 million from institutional investors, but a net outflow of 23.03 million from retail investors [3] - Anke Detection: net inflow of 7.63 million from institutional investors, with a net outflow of 1.22 million from retail investors [3] - Lansheng Co.: net inflow of 4.97 million from institutional investors, but a net outflow of 5.58 million from retail investors [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][5] Core Views - The company has shown steady revenue growth and is making progress on its performance commitments [2][5] - The company achieved a revenue of 226.9 billion yuan in H1 2025, representing a year-on-year growth of 3.8%, with a net profit attributable to shareholders of 8.1 billion yuan, up 87.4% year-on-year [5] - The company is focusing on market-oriented, professional, digital, and international strategies to enhance client acquisition and retention, aiming to improve operational efficiency through digitalization [5] Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: 430.32 billion yuan in 2024, 456.01 billion yuan in 2025, 507.00 billion yuan in 2026, and 563.32 billion yuan in 2027, with growth rates of 12.3%, 6.0%, 11.2%, and 11.1% respectively [3][6] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 7.91 billion yuan in 2024, 10.88 billion yuan in 2025, 10.18 billion yuan in 2026, and 11.37 billion yuan in 2027, with growth rates of 44.4%, 37.5%, -6.4%, and 11.7% respectively [3][6] - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 1.40 yuan in 2024, 1.92 yuan in 2025, 1.80 yuan in 2026, and 2.01 yuan in 2027 [3][6] Business Performance - The company's outsourcing and personnel management services have shown stable growth, with the revenue from these segments contributing significantly to overall performance [5] - The gross margin for H1 2025 was 5.3%, a slight decrease of 0.3 percentage points year-on-year, influenced by external economic conditions [5] - The company has a strong client base and operational resilience, which supports stable profitability despite external challenges [5]

Group 1 - The company plans to provide financial assistance to its affiliated company, Linghe Talent Service (Beijing) Group Co., Ltd., through its wholly-owned subsidiary, Beijing Foreign Enterprise Human Resources Service Co., Ltd. The amount of the loan is 8.4 million RMB, with a term of 12 months and an interest rate of LPR + 0.1% [6][10][69] - This transaction constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring. The company has not engaged in any other financial assistance transactions with the same or different related parties in the past 12 months [7][8][69] - The board of directors has approved the financial assistance proposal, emphasizing that it will not affect the company's normal business operations and funding usage [14][15][69] Group 2 - The financial assistance is intended to support the business development of the affiliated company and facilitate its training project [10][14] - The decision to provide financial assistance was made following a thorough review by the independent directors and the board, ensuring compliance with relevant regulations and the company's articles of association [15][72] - The company will establish a tracking mechanism to monitor the use of funds by Linghe Talent and will require regular reports on its financial status and repayment capability [10][12][14]

Group 1 - On September 17, Junsheng Electronics disclosed an increase in shareholding, with Junsheng Group acquiring 700,000 A-shares during the period of unusual stock fluctuations [1][2] - A total of 29 A-share listed companies announced share reductions, including notable firms such as Shuanglu Pharmaceutical, Xinruida, and Boyun New Materials [1][2] Group 2 - Shuanglu Pharmaceutical's board secretary plans to reduce holdings by no more than 0.0365% of the company's shares [2] - Xinruida's shareholder Dai Yongjian intends to reduce holdings by no more than 0.13% [2] - Boyun New Materials' shareholder Gao Chuangtou plans to reduce holdings by no more than 1% [2] - Other companies with planned reductions include Guanggang Gas, Hanyi Co., and Weilan Lithium, with reductions ranging from 0.16% to 3.48% [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月17日晚间，北京人力发布公告称，截至本公告披露日，公司持股5%以上的股东北京 中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"天津融衡"）持有公司股 票49，769，899股，占公司总股本的8.79%。在遵守相关法律法规的前提下，天津融衡拟通过集中竞 价、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过16，983，381股，即不超过公司总股本的3%，减持 价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内进 行，在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方 式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-034 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资 | | | --- | --- | --- | | | 合伙企业（有限合伙） | | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 √否 | | | 其他： | | | 持股数量 | 49,769,899股 | | 一、减持主体的基本情况 1 | 持股比例 | 8.79% | | --- | --- | | 当前持股股份来源 | 发行股份购买资产取得：49,769,899股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企 | | --- | --- | | | ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或者因独立董事 的独立性丧失等原因造成的不符合任职的情况，相关委员自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京国际人力资本集团股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《北京国际人力资 本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名及 以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人 数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事， 其中非独立董事特指独立董事和职工代表董事（如有）以外的董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主 ...