董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由北京国有资本运营管 理有限公司提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期会议不少于两 次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 1 第五条 代表 10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议召 开董事会 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京国际人力资本集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立董事的独立性丧失等原因造成的 不符合任职的情况，相关委员自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条规定补足委 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对监事 会的监督提供支持。 董事会审计委员会工作细则 第—章 总则 第一条 为提供北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务 ...

公司于 1992 年 8 月 10 日经北京市人民政府（经济体制改革办公室）京体改办字 [1992]第 8 号文件批准，以定向募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记， 领取营业执照（统一社会信用代码：9111000010196866XH）； 1996 年 11 月 15 日公 司按照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。 北京国际人力资本集团 股份有限公司章程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 党的委员会 33 | | | 第六章 董事会 36 | | | 第一节 董事 | 36 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京 国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 经委员会选举产生，负 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨北京人力（600861.SH） [Table_Title] 2024Q2 业绩点评：盈利能力承压，控费增效 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024Q2 ：收入 113.16 亿元，同比 +15% ，归母净利润 2.23 亿元，同比扭亏；扣非后归母净利 | | | 润 0.91 亿元，同比 -14% 。展望后市，看好公司坚持"市场化、专业化、数字化、国际化"战 略发展方向，充分利用自身深厚的专业服务能力、独特的生态资源优势以及丰富的数据资产价 | | | 值，全力践行"产品创新、数据赋能、生态链接、全国协同"的战略部署，在逆势环境中，降 ...

社会服务 证 券 研 究 报 告 2024 年 08 月 31 日 北京人力 (600861) ——上半年业绩稳健增长，外包业务保持高速增长 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 14.13 | | 一年内最高/最低（元） | 25.79/13.22 | | 市净率 | 1.3 | | 息率（分红 / 股价） | 3.43 | | 流通 A 股市值（百万元） | 5,180 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 10.91 | | | | | 资产负债率 % | 57.51 | ...

投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-09-02 | | 收盘价 ( 元 ) | 13.60 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 3.67 | | 每股净资产 ( 元 ) | 10.91 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.66 | | 最近 12 月市场表现 | | -46% -36% -27% -18% -9% 1% 北京人力 沪深300 分析师 刘洋 SAC 证书编号：S0160521120001 liuyang01@ctsec.com 联系人 李天阳 lity02@ctsec.com 相关报告 1. 《聚焦大客户管理，业务外包保持快 增》 2024-04-28 2. 《外包需求稳定，北京外企业绩韧性 强》 2024-01-30 3. 《外包服务持续扩张，巩固全国竞争 北京人力(600861) / 专业服务 / 公司点评 / 2024.09.03 推动专业化深耕，外包业务稳健增长 证券研究报告 ❖ 事件：公司发布 2024 半年报。2024H1，公司实现营业收入 218. ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 21.866 billion yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 14%. The net profit attributable to shareholders was 434 million yuan, up 105.71% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 277 million yuan, a significant increase of 270.93% year-on-year [1] - The growth in the outsourcing business remains steady, while the personnel management segment is under pressure due to the overall macroeconomic environment [1] - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Singapore aims to enhance overseas market expansion and global competitiveness [1] - The company has adjusted its annual performance forecast due to pressures in the recruitment industry, projecting net profits of 773 million yuan, 888 million yuan, and 1.018 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [1] Financial Performance Summary - For H1 2024, the company's revenue from various segments was as follows: outsourcing 18.127 billion yuan (up 14.91%), personnel management 471 million yuan (down 11.57%), compensation and benefits 540 million yuan (down 6.59%), and recruitment and flexible employment 2.350 billion yuan (up 20.82%) [1] - The gross profit margin for the outsourcing business was 2.88%, while the personnel management segment had a high gross profit margin of 79.22% [1] - The company expects a revenue growth rate of 18.5% for 2024, with net profit growth rates of 32.2% and 41.1% for 2024 and 2025 respectively [2][4] Future Outlook - The company is focusing on expanding its business footprint through acquisitions, including a 20% stake in Renliwo Network Technology, which will enhance its service offerings in HRSaaS and general outsourcing solutions [1] - The projected earnings per share for the upcoming years are 1.37 yuan for 2024, 1.57 yuan for 2025, and 1.80 yuan for 2026 [2][5]

证券研究报告 非金融公司|公司点评|北京人力（600861） 营收稳健增长，利润阶段性承压 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月29日 证券研究报告 |报告要点 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 440.81/509.04/586.38 亿元，对应增速分别为 15.06%/15.48%/15.19%；2024-2026 年归母净利润分别为 8.55/9.15/10.22 亿元，对应增速分 别为 55.95%/7.07%/11.71%（公司 2023H1 完成重大资产重组），EPS 分别为 1.51/1.62/1.81 元/股。虽然面临宏观经济波动影响，公司作为行业龙头拥有丰富且优质的客户资源群体，业 绩有望维持长期稳健提升，维持"买入"评级。 |分析师及联系人 SAC：S0590522060001 邓文慧 郭家玮 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月29日 北京人力(600861) 营收稳健增长，利润阶段性承压 | --- | --- | |----------------------- ...