北京国际人力资本集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简 称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《北京国际人力资本集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）的交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司关 联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《北京国际人力资 本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 1 （ ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、 上海证券交易所（以下简称上交所）业务规则及《北京国际人力资本 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法 律法规及上海证券交易所业务规则的规定，并依据《北京国际人力 资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的 身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个 人信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖公司股票 的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、上交所报 告。 第六条 公司董事和高级管理人员应当 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强北京国际人力资本集团股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，建立健全内部审计监督管理体系，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《审 计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》等法律、法规及 《北京国有资本运营管理有限公司内部审计管理办法》《北京国际人 力资本集团股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件，结合 工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门及人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理方面，实施独立客观的监督、评价和 建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度对内部审计部门及人员、内部审计部门职责与权 限、工作程序、审计结果运用及责任追究等事项进行规范。 第四条 本制度适用于公司本部，公司所属全资、控股子企业(以 下简称所属企业)应参照执行，所属企业可结合自身实际制定或修订 本企业内部审计工作管理制度。 1 第二章 组织管理和人员管理 第五条 内部审计部是公司内部审计工作的归口 ...

第四条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁 免情形，可以不再向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 北京国际人力资本集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规以及上海证券交易所（以下简称上交所）业务规则和《北京 国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和上交所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内 ...

第三条 董事会对被授权人的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制，确保授权合理、可控，董事会的法定职权不得授予被授 权人。 1 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配 置决策权力，建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事 规则》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律法规等 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，根据有关规定和公司 经营决策的实际需要，将其职权中的部分经营管理权限授予符合法 律法规及《公司章程》规定的董事长、总经理（以下简称被授权人） 行使。 （二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、行政法规的有 关规定，并限 ...

1 第四条 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统 一领导和管理： （一）董事长是信息披露第一责任人； 北京国际人力资本集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）重大信息内部报告管理，明确公司重大信息内部报告的方法和 流程，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有重大信息 的相关信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件以及 《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司（包括全资子公 司、控股子公司）。对公司有重要影响的参股公司可参照本制度执行。 第三条 本制度所述重大信息是指当出现、发生或即将出现、发 生可能对公司证券极其衍生品种的交易价格产生重大影响的情形或 事项，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和证 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简 称公司）总经理工作和经营管理层工作程序，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京国际 人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，总经理由董事会聘任和解聘；公 司设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解 聘。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第三条 总经理全面负责公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会和董事会各专业委员会决议，总经理向董事长或董事会汇报 工作，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第四条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 （一）具有丰富 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简 称公司）的治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的 作用，明确董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的规定，并依据《北京国际人力资本集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监 管机构、上海证券交易所（以下简称上交所）之间的指定联络人。 董事会办公室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 1 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定，承担高级管理人员的相关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职 ...