内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月·呼和浩特 | 一、会议议程 4 | | | --- | --- | | 二、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 8 | | | 三、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案.. 9 | | | 四、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 | 23 | | 五、关于《内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 27 | | 六、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | 28 | | 七、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案29 | | | 八、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 | 31 | | 九、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案 | 32 | | 十、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资 | | | 产重组且不构成重组上市的议案 | 33 | | 十一、关于本次交易符合《 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-030 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划基本情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）计 划于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日（自公告披露之日起 3 个月内） 期间内增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币 0.5 亿元， 不超过人民币 1 亿元，增持价格不超过 4.45 元/股（以下简称"增持计划"） ? 增持计划实施结果：本次增持计划的实施期限于 2025 年 7 月 7 日 届满。增持计划实施期间，北方公司通过上海证券交易所交易系统累计增 持公司股份 12,565,800 股，约占公司已发行股份总数的 0.192 ...

Core Viewpoint - The supercritical power generation concept has seen a 2.20% increase, ranking 7th among concept sectors, with significant gains from several stocks within the sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - 72 stocks within the supercritical power generation sector experienced gains, with Huayin Power, YN Energy, and Huadian Liaoning reaching the daily limit up [1]. - Notable stock performances include: - Guangdong Power A: +8.05% - Gan Energy: +7.45% - Jiantou Energy: +6.59% [1][5]. - The stocks with the largest declines include: - Shengde Xintai: -3.28% - ST Huaxi: -1.82% - Jiuli Special Materials: -1.59% [1][7]. Group 2: Capital Flow - The supercritical power generation sector attracted a net inflow of 544 million yuan, with 41 stocks receiving net inflows [2][3]. - The top stocks by net inflow include: - Rongfa Nuclear Power: 433.42 million yuan - Huadian International: 84.74 million yuan - Jingneng Power: 82.74 million yuan [2][3]. - The net inflow ratios for leading stocks are: - Inner Mongolia Huadian: 18.31% - Jingneng Power: 17.48% - Huadian Energy: 15.44% [3].

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）计 划于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日（自公告披露之日起 3 个月内） 期间内增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币 0.5 亿元， 不超过人民币 1 亿元，增持价格不超过 4.45 元/股（以下简称"增持计划"）。 增持计划实施结果：本次增持计划的实施期限于 2025 年 7 月 7 日 届满。增持计划实施期间，北方公司通 ...

北京国枫律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN120-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"内蒙华电"或"公司")的委托,就公司控股股东北方联合 电力有限责任公司(以下简称"控股股东"、"北方公司"或"增持人")增持公 司股份(以下简称"本次增持")的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")、《上市公司收购管理 办 ...

Group 1 - The company has received approval from its annual general meeting to issue debt financing instruments totaling up to RMB 4 billion [1] - The company successfully registered a quota of RMB 1 billion for short-term financing instruments on September 27, 2023, valid for two years [1] - The company has completed the issuance of its first phase of super short-term financing bonds for 2025, amounting to RMB 500 million, with a term of 190 days and an interest rate of 1.71% [1][2] Group 2 - The bonds are underwritten by China Everbright Bank as the lead underwriter and Bank of China as a joint lead underwriter, issued through a centralized book-building method in the national interbank market [2] - The funds raised from this bond issuance will be used to repay the company's interest-bearing debts [2]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大会审议批准了《关于拟发行债务融资工具的议案》， 同意公司在交易商协会和交易所注册发行总额不超过人民币 40 亿元的短期、中长期债务融资工具。2023 年 9 月 27 日，公司在 中国银行间市场交易商协会注册成功，注册额度 10 亿元，自注 册成功之日起两年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融 资券（详见公司临 2023-044 号公告）。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-029 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 本期债券由中国光大银行股份有限公司作为主承销商和簿 记管理人，中国银行股份有限公司作为联席主承销商 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 为响应国家能源结构调整、火电行业加速绿色转型的发展战略， 加快实现绿色能源布局，提升清洁能源占比，内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司（以下简称"北 方公司"）购买其分别持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司60% 股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 2 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审 ...

| 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-027 | 证券代码：600863 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | 6 13 (一)股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼 | | | | | | | | 会议室 | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | 54.0762 | 份总数的比例（%） | | | | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-027 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,005 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,529,497,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0762 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会 负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。 (五)公 ...