内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第 八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关 于前期会计差错更正的议案》。监事会全体成员认为，公司 本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正议案的意见 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评 估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独 立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内 蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华 房地产评估咨询有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理 人协会监事长。曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，自本人担任第十一董事会独立董事以来，出席 公司股东大会 2 次、董事会 6 次,根据会议要求以现场或通 讯方式出席会议，出席率 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，其中现场到会 8 人，通讯 表决 1 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-009 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （二）同意《202 ...

一、电力 2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期 下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。 公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。 公司2024年第一季度电量数据详见下表： | 地区 | | 电源 | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分类 | 项目名称 | 种类 | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | | 蒙东 | 乌力吉木仁风电场 | 风电 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.21 | 0.20 | 5.00 | | 地区 | 额尔格图风电场 | 风电 | 0.25 | 0.32 | - 21.88 | 0.24 | 0.31 | -22.58 | | | 蒙东电网小计 | | 0.47 | 0.52 | -9.62 | 0.45 | 0.51 | -11.76 | | | 白云风电场 | ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-006 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议审议批准了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司 总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王海涛先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件 王海涛先生简历 王海涛，男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。 工作经历：王海涛先生曾任海勃湾发电厂运行部部长、副 总工程师；包头 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范经理层成员薪酬管理，建立健全 经理层成员激励约束机制，根据相关薪酬管理政策规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司企业负责人中的经理层成员，即总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书等纳入任期制和契约化管理的高级管理人 员。 第三条 经理层成员薪酬管理的原则 （一）坚持完善现代企业制度。推动企业改革发展，促 进产业转型升级，规范企业公司治理，落实经理层薪酬的管 理权，强化经理层成员责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励约束相统一。建立与年度和任期考核评 价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制， 实现薪酬水平能增能减，充分调动经理层成员积极性，引导 经理层成员更加重视企业长远发展。 第五条 基本年薪是经理层成员年度基本收入，原则上 每年确定一次，按月支付发放。 第六条 经理层成员基本年薪=基本年薪×个人基薪倍 数 总经理基本年薪原则上与董事长基本年薪相同，个人基 薪倍数为 1；经理层副职个人基薪倍数由公司根据其任职岗 位、承担的责任和风险等因素，在 0.6 至 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-007 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与控股股东 共同向华能内蒙古电力热力销售有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称："公司"或"内 蒙华电"）与北方联合电力有限责任公司（以下简称："北方公司"） 拟按照当前各自在华能内蒙古电力热力销售有限公司（以下简称："电 热销售公司"）的持股比例，以现金方式 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-004 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-004 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公 司总经理提名，董事会决定聘任 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-003 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480兆瓦项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林 火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》（呼 发改审批新能字〔2024〕17号）文件，同意公司控股子公司内蒙古金 和新能源有限责任公司建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳 新能源480兆瓦项目（项目代码：2312-150123-89-P1-292319)，现将 本项目主要情况公告如下： 一、项目核准的基本情况 （一） ...