证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-049 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东承诺购买公司股票事项履行完毕的公告 "前期，中国华融根据经营需要，承诺购买 2,892 万股（约 1.39%股份）哈 尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"哈投股份"）股票，购买期间为公告之 日起至 2023 年 12 月 29 日，购买方式为大宗交易。 2023 年 12 月 20 日，中国华融以大宗交易方式完成购买 2,892 万股（约 1.39% 股份）哈投股份股票，交易价格为当日成交均价 5.76 元/股，交易金额约 16,658 万元。 本次购买完成后，中国华融承诺购买哈投股份股票事项履行完毕。本次交易 不会导致上市公司控制权变更"。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 21 日，公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司（以下 简称中国华融）《关于承诺购买哈投股份股票事项履行完毕的通知》，内容如下 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委 员会，同时设立独立董事专门会议机制。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件及《公司章程》规 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-048 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定<股东以及董事、监事和高级管理人员持有公 司股份及其变动管理制度>的议案》； 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、 高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生 主持。截止 2023 年 1 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师 事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对定期财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所为公司提供除定期财务会计报告审计之外的其他专 项审计服务，可以根据业务需要比照本制度或者按照公司其他相关制度组织实 施。 公司全资或控股子公司定期财务会计报告的审计工作原则上由公司统一选 聘的会计师事务所执行。法律法规另有规定的，从其规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，需由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 职责划分 第四条 公司内控审计部、财务部协助董事会审计委员会进行会计师事务所 的选聘、审计工作质量评估及对审计工作进行日常管理。包括但不限于： 1、根据董事会审计委员会提议组织开展会计师事务所选聘工作，拟定选聘 方案、选聘评价标准，拟定选聘文件； 2 ...

"根据公司经营需求，中国华融拟承诺购买 2,892 万股（约 1.39%股份）哈尔滨 哈投投资股份有限公司股票，购买期间为公告之日起至 2023 年 12 月 29 日，购买方 式为大宗交易。本次购买计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。我公司将尽 力维护上市公司股价稳定，将根据市场情况、公司股价情况等情形在承诺期限内具 体实施本次股票购买"。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-047 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东承诺购买公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 7 日，公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中 国华融）《关于承诺购买哈投股份股票的通知》，内容如下： ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-046 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 11 月 23 日 12:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司将针对 2023 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（周五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 三、参会人员 四、投资者参加方式 （一）本次活动将采用网络文字互动方式举行，投资者可登 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事独立意见 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见 公司对 2023-2024 年供暖期日常关联交易进行预计,是公司正常 经营需要,交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨、燃 气成本较高等因素确定,价格公允合理,审议程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定,关联董事回避表决,未损害公司及其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益。 独立董事签字: 彭彦敏 宏 好 彭彦敏 姚 宏 张铁薇 2023 年 11月 13 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事独立意见 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见 张铁薇 2023 年 11月 13 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事独立意见 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见 公司对 2023-2024年供暖期日常关联交易进行预计,是公司正常 经营需要,交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨、燃 气成本较高等因素确定,价格公允合理,审议程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定,关联董事回避表决,未损害公司及其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益。 独立董事签字: 公司对 2023-2024 年供暖期 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-045 哈尔滨哈投投资股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要 提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源 对该项关联交易无依赖。 一、日常关联交易基本情况 2023年11月13日公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公 司日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、 任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 全体独立董事同意并发表事前书面认可：公司向关联方出售及购买热力，是 公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格依据政府指导 价并综合考虑了煤价成本上涨、燃气成本较高等因素确定，没有损害公司和股东 的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。 独立 ...

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