本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-034 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州召开第 十一届董事会第八次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合 法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-039 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-033 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 08 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

公司剩余持有杭州银行12,780,645股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 600865 2024-032 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年7月1日至2024年7月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计出售杭州银行股票750,000 股，累计成交金额为10,017,050.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%；累计 影响归属于上市公司股东的净利润2,267,539.24元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的16.71%。 二、对上市公司的影响 1 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 50 million and 70 million yuan, an increase of 29.32 million to 49.32 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 141.77% to 238.47%[3] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 40 million and 43 million yuan, a decrease of 3.61 million to 0.61 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decrease of 8.27% to 1.39%[3] - The total profit for the same period last year was 19.29 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 20.68 million yuan[4] - The increase in net profit is primarily attributed to the impact of non-recurring gains and losses, with the company recognizing a fair value change gain of 26.36 million yuan in the secondary market for the first half of 2024, compared to a loss of 65.91 million yuan in the same period last year[6] - The company reported a basic earnings per share of 0.05 yuan for the previous year[5] Risk Factors - The company holds a significant amount of financial assets, which may be subject to market fluctuations, posing a risk of asset value decline[7] - There is a risk associated with the company's investment in financial products that may not fully recover principal or may face delayed repayment[7] - The company holds equity in Hangzhou Industrial Trust Co., Ltd., which may face further valuation losses due to recognized fair value changes[7] Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[7] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[8]

1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-030 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届 董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会 同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下： 曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法 律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-029 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告 百大集团股份有限公 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-028 截至本公告披露日，公司委托理财余额 92,935.21 万元，其中银行理财产品 30,308 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 51,627.21 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 1 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 2 月 24 日至 2024 年 6 月 27 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 23,984.50 万元，收回上述理财产品本金 23,984.50 万元， 并收到相应收益 1,330.37 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、澳门国 际银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中 粮信托有限责任公司，上海爱建信托有限责任公司。 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 2 / 2 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事童民强先生，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 想问下 2024 年一季度是否有分红和派息政策呢? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，目前一季度董事会未提出季度分红方 | | | 案。感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 董总，您好，想问下 2024 年一季度经营状况如何? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年一季度公司实现营业收入 | | | 5893 万元，比去年同期增长 4.29%；实现归属于上市公司股 | | | 东的净利润 3630 万元，比去年同期增长 940.84 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事童民强先生，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 想问下 2024 年一季度是否有分红和派息政策呢? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，目前一季度董事会未提出季度分红方 | | | 案。感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 董总，您好，想问下 2024 年一季度经营状况如何? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年一季度公司实现营业收入 | | | 5893 万元，比去年同期增长 4.29%；实现归属于上市公司股 | | | 东的净利 ...