百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、关于变更会计师事务所的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | 7 | | 3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 | 10 | | 三、股东代表就议案发言或提问 | | 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会资料 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为年审机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事罗春华女士，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 能否详细解读 24 年半年度的成绩，全年目标是什么？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年上半年公司主营业务运营稳 | | | 健，每年有稳定的经营性利润和现金流。实现全年目标尚存在 | | | 一些风险，具体包括诉讼风险、持有的金融资产公允价值波动 | | | 的风险、以及公司在战略转型中项目短期无法落地的风险等 | | | 等，详见公司半年度报告第三节五、（一）"可能面对的风 | | | 险"。 感谢您对公司的关注 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-041 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-038 百大集团股份有限公司 2024 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年半年度主要经营数据 1、营业收入分地区 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-036 百大集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-040 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 公司将根据后续诉讼进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 2 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（以下简称"《租赁协议》"）约定。2023 年 4 月上旬， 公司已向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除， 并判令杭州海维腾退返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其 他费用。杭 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-037 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映 2024 年 半年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况，分别确认公允价 值变动收益及计提信用减值损失。具体情况如下： 一、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的依据及方法 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且变动计入 其他综合收益的金融资产，存在可观察市场报价的金融工具，公司以该报价为基础确 定其公允价值；不存在可观察市场报价的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价 值。 2、以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损 失准备。预期信用损失的计量取决于金融资产信用风险自初始确认后是否显著增加。 如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备；如果自初始确认后未显 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-034 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州召开第 十一届董事会第八次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合 法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-035 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-039 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...