西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 特此回复。 的行为。 2024年12月26日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股 价异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年12月26日,本公司不存在根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖百大集团股票 百大集团股份有限公司董事会: ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-061 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情 ...

特此回复。 陈夏鑫: 二〇二四年十二月二十六日 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 12 月 26 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波 动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年12月26日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-060 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海 证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年十一月二十二日 自 2024 年 10 月 19 日至 2024 年 11 月 20 日，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）累计赎回理财产品 29,096.10 万元，收回上述理财产品本金 29,096.10 万 元，并收到相应收益 960.75 万元。 1 上述理财产品受托方：杭银理财有限责任公司、宁波银行股份有限公司、杭州银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海爱建信托有限责任公司。 截至本公告披露日，公司委托理财余额 107,984.29 万元，其中银行理财产品 36,121.85 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 60,862.44 万元。 百大集团股份有限公司 特此公告。 关于收回委托理财本金及收益的公告 百大集团股份有限公司董事会 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-058 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，将委托理财额度由 12 亿元调 整为 15 亿元，投资期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-057 百大集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,890,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.5468 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、 ...

关于 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1825 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 11 月 12 日下午 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事何超先生，董事兼董 | | | 事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 请问原来来理财资金 12 亿，现在到 15 亿，增加的 3 个亿 | | | 资金来自于哪里？ | | | 公司持有的金融资产里，金地商置的股份有没有减仓，还 | | | 是已经清仓？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，鉴于公司现金流充足，且处置持有的 | | | 二级市场股票将新增资金回笼，为了充分提高闲置自有资金的 | | | 利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将委托理财额 | | | 度由 12 亿元调整为 15 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 1 / 4 时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2 / 4 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 3 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2024 年第二次临时股东大会资料 关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 各位股东及与会代表： 公司 2023 年年度股东大会授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置 自有资金进行委托理财。鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金 回笼，为了充分提高闲置自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将 委托理财额度由 12 亿元调整为 15 亿元。具体如下： 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、 ...