百大集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （ 2 0 2 5 年 修 订 ） 第一条 宗旨 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《《百 大集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表董事。设董事长 1 人，设副董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 公司董事会的职责权限为： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）决定公司因《公司章程》规定的情形收购本公司股份事宜； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

百大集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 目 录 第一章 总则 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 /37 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 百大集团股份有限公司系根据 ...

百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025 年修订） 第六条 公司对外担保除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议通过。 第七条 下列对外担保须经董事会审议通过后提交股东会审批： 第一章 总 则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公 司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交 的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室组织履行董事会或 股东会的审批程序，进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经 ...

百大集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司的全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现下列情形之一的，应当在该情形出现之日后 2 个 月内召开临时股东会： 1.董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 2.公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 3.单独或者合计持有公司百分之十 ...

百大集团股份有限公司 回购股份管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的股份回购行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《指引第 7 号》）及公司章程等的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和公司章程的规定，有利于公司的 可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权 ...

百大集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、规范关 联交易，以充分保障公司商务活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《百大集团 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、高级管理 人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人 第四条 本制度所称之关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或 ...

百大集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 百大集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕 晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-040 百大集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不 利影响。 3、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2024 年末合伙人 数量 | 241 人 | | 2024 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,356 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-045 百大集团股份有限公司 2025 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2025 年半年度主要经营数据 1、营业收入分地区 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-043 百大集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意 注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（以下简称"子公司"），并授权管理 层办理子公司注销相关事宜。 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《百大集团股份有限公司投资决策管 理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情 况如下： 一、拟注销的子公司基本情况 （一）基本登记信息 名称：杭州佰粹网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330105MA2J15XJ2Q 类型：其他有限责任公司 住所：杭州市拱墅区湖墅南路 103 号"百大花园"B 座一层夹层 1-3 号 法定代表人：李伟忠 注册资本：贰佰万元整 成立日期： ...