百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (罗春年) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 二、独立董事年度履职情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 次数 | 席次数 | 式参加次 | 出席 次数 | 次数 | 次未亲自参 加会议 | 会的次数 | | | | | 数 | | | | | | 罗春华 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况,出席股东大会次数 1、本人罗春华,1972年出生,研究生学历,会计 ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (童民强) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人童民强,1958年出生,研究生,高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长,杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长,2020年3月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023年4月27日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任董事 会提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-023 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布 2025 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：王卫红 董事、副总经理、董事会秘书：陈琳玲 董事、副总经理：曾钱欣 财务总监：丰奕晓 独立董事：罗 ...

百大集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的 数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容： 对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价 值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时 采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记 ...

百大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定要求,百大集团股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年1月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年收入总额(经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司 ...

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年年度主要经营数据 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-021 百大集团股份有限公司 2024 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： 2、营业收入分业态 特此 ...

百大集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的 数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容： 对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价 值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时 采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记 ...

一、日常关联交易基本情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-015 百大集团股份有限公司 关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，带动整体销售，满 足顾客需求。不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生 依赖或被控制的情况。 | 2010 | 年度 | 2011 | 年度 | 2012 | 年度 | 2013 | 年度 | 2014 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 147,173,672.84 | | 230,578,267.54 | | 288,039,577.10 | | 291,223,477.87 | | 335,133,524.61 | | | 2015 | 年度 | 2016 | 年度 | 2017 | 年度 | 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 194,427,717.40, a decrease of 10.38% compared to RMB 216,946,319.28 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 132,756,095.04, an increase of 878.21% from RMB 13,571,388.03 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.35, a significant increase of 775.00% compared to RMB 0.04 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were RMB 2,567,428,196.40, reflecting a 1.26% increase from RMB 2,535,540,425.34 at the end of 2023[23] - The cash flow from operating activities for 2024 was RMB 56,735,095.12, down 50.12% from RMB 113,753,204.18 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders increased by 878.21% to ¥132,756,095.04, while the net profit excluding non-recurring items decreased by 11.84% to ¥78,806,014.00[50] - The net cash flow from operating activities decreased by 50.12% to ¥56,735,095.12 due to reduced sales receipts and increased management fees[50] - The company's total sales revenue for the current period was 182.19 million, a decrease of 22.78% compared to the same period last year[57] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 17.25 million, an increase of 878.21% year-over-year, primarily due to a fair value change in marketable securities[63] Asset Management - The company reported a total of 1.69 billion RMB in financial assets at the end of the period, with a profit impact of 23.57 million RMB[33] - The fair value of the company's financial assets at the end of the period is approximately 1.69 billion RMB, with a net increase of 23.57 million RMB during the period[74] - The company has invested a total of 140 million RMB in four private equity funds, with 110 million RMB already contributed, focusing on smart manufacturing, healthcare, and digital economy sectors[42] - The company has a total of 346,829 shares held by its directors and senior management, with no changes in shareholding during the reporting period[97] - The company has a total of 124.8763 million RMB in entrusted financial management, with an unexpired balance of 108.9667 million RMB[160] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.18 per share, totaling RMB 67,723,256.88 for all shareholders[6] - The cash dividend amount for the year was CNY 67,723,256.88, representing 51.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122] - The total amount of cash dividends and share repurchases in the last three fiscal years is approximately ¥248.32 million[125] - The average annual net profit over the last three fiscal years is approximately ¥108.70 million[125] - The cash dividend payout ratio for the last three fiscal years is 228.44%[125] Operational Efficiency and Management - The company actively improved management processes through internal audits and revisions to enhance operational efficiency[44] - The company plans to enhance its operational efficiency and attract high-quality talent to support long-term development[45] - The company has a strong internal management system and sufficient self-owned funds, ensuring stable profits and cash flow[49] - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[94] - The company emphasizes the importance of internal management optimization and employee training to enhance overall operational effectiveness[88] Investments and Strategic Direction - The company is committed to expanding its investment management strategy, seeking quality investment targets in line with future development trends[87] - The company has made significant equity investments totaling 70 million RMB, with 42 million RMB in Hangzhou Yuanju Feng Venture Capital Partnership and 28 million RMB in Hangzhou Zhefeng Hongsheng Venture Capital Partnership, with respective ownership stakes of 20% and 13.61%[71][72] - The company has invested a total of RMB 2,000 million in the Heze Qiaobei Jingrui Venture Capital Partnership, focusing on the IoT, 5G, and semiconductor sectors, holding a 12.46% stake[78] - The company holds a 20% stake in the Hangzhou Yuanjufeng Venture Capital Partnership, which has invested RMB 6,000 million in high-tech enterprises in the healthcare sector[78] Legal and Compliance Issues - The company is facing significant litigation matters, including a dispute involving a rental contract with Hangzhou Haiwei Hotel Management Co., with an estimated liability of RMB 5,396.67 million[139] - The company has ongoing litigation related to a rental contract dispute with Hangzhou Jiashang Real Estate Co., with an estimated liability of RMB 1,998.31 million, currently in the enforcement stage[139] - The company has confirmed that there are no risks of delisting or bankruptcy restructuring[137] - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring transparency and fairness in its communications[94] Shareholder Structure and Governance - The largest shareholder, Xizi International Holdings Limited, holds 159,921,566 shares, representing 42.50% of the total shares[176] - The second largest shareholder, Xizi United Holdings Limited, holds 56,861,967 shares, accounting for 15.11%[176] - The actual controller of the company, Chen Xiaxin, is also the chairman and general manager of Xizi International Holdings Limited[178] - The company has not reported any significant changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[180] - The management team includes experienced individuals with backgrounds in various sectors, enhancing the company's governance[98] Future Outlook and Market Conditions - The company anticipates a competitive landscape in the high-end consumer market in Hangzhou, with 15 new commercial entities expected to open by 2025[80] - The company faces risks related to potential delays in profit realization from its management agreements and uncertainties in recovering debts from rental disputes[90] - The company has ongoing daily related transactions with various associated parties, with a total expected amount for 2024 being RMB 113,412,539.64[144]