百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1 / 3 2025 年第一次临时股东大会资料 根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因 沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届 董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为 第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进 行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。 曾钱欣个人简历如下： 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 / 3 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于选举非独立董事的议案 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场 ...

百大集团股份有限公司董事会: 2025年1月7日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖百大集团股票 的行为。 特此回复。 西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2025 年 1 月 7 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本人不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:イル 二〇二五年一月七日 实际控制人 关 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2025-004 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2025-002 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副董事长 沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申 请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职 务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原 因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会 战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-062 百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 1 公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等 相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的 2024-063 号临时公告。 董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献 表示衷 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-063 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件和微信的 方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长， 任期与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董 事会审计委员会委员。 此次增补后董事会审计委员会成员如下：罗春华（主席）、童民强、董振东。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-064 百大集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2 ...

百大集团股份有限公司舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对各类舆情的管理，妥善 处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的报道。 （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信 息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长任组 长，董事会秘书担任副组长，舆情工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司舆情管理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 ...

截至13:11，该股今日成交量3611.15万股，成交金额3.98亿元，换手率9.60%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出258.18万元。 证券时报网讯，百大集团再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为28.28%，累计换手率为 34.38%。 最新A股总市值达44.21亿元。 ...