公司剩余持有杭州银行11,538,545股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 600865 2024-045 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年8月1日至2024年8月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式出售杭州银行股票1,242,100股， 成交金额为16,566,291.00元。本年累计出售杭州银行股票1,992,100股，累计成交金 额为26,583,341.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；累计影响归属于上市 公司股东的净利润6,005,436.56元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的44.25%。 二、对上市公司的影响 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1356 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-043 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,095,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 ( ...

截至本公告披露日，公司委托理财余额 98,397.75 万元，其中银行理财产品 37,720.68 万元、券商理财产品 14,000 万元、信托产品 46,677.07 万元。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-044 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 8 月 30 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 25,219.14 万元，收回上述理财产品本金 25,219.14 万元， 并收到相应收益 1,905.76 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对 外经济贸易信托有限公司、中粮信托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中 航信托股份有限公司。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-042 百大集团股份有限公司 关于收到民事二审判决书暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到杭州中院作出的终审民事判决书【案号：（2024）浙 01 民终 4650 号】，具体判决如下： 驳回杭州海维的上诉，维持原判。 二审案件受理费由杭州海维承担。 本判决为终审判决。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、诉讼基本情况 公司与杭州海维、海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲就杭州 大酒店所属房屋（以下简称"该物业"）租赁合同纠纷一案，因杭州海维屡次拖 欠租金及配套管理服务费等款项，公司于 2023 年 4 月向浙江省杭州市拱墅区人 民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，拱墅区法院于 2024 年 3 月作出一 审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判令杭州海维腾退 返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其他费用。杭州海维 不服一审判决于 2 ...

百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、关于变更会计师事务所的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | 7 | | 3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 | 10 | | 三、股东代表就议案发言或提问 | | 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会资料 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为年审机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事罗春华女士，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 能否详细解读 24 年半年度的成绩，全年目标是什么？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年上半年公司主营业务运营稳 | | | 健，每年有稳定的经营性利润和现金流。实现全年目标尚存在 | | | 一些风险，具体包括诉讼风险、持有的金融资产公允价值波动 | | | 的风险、以及公司在战略转型中项目短期无法落地的风险等 | | | 等，详见公司半年度报告第三节五、（一）"可能面对的风 | | | 险"。 感谢您对公司的关注 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-041 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-038 百大集团股份有限公司 2024 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年半年度主要经营数据 1、营业收入分地区 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-036 百大集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合 ...