证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-026 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,961,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5657 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0465 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 ...

转自：证券时报 4月18日晚，百大集团公告，2024年第一季度，公司实现营业总收入5893.45万元，同比增长4.29%；归 母净利润3630.12万元，同比增长940.84%；扣非净利润2185.00万元，同比下降14.89%。 资料显示，百大集团主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。今年一季度，百大集团商品零售业务 业绩承受一定压力，营收3815.71万元，同比减少4.27%，租赁业务营收1053.74万元，同比增长 28.36%。 据披露，今年2月，百大集团通过二级市场转让全部16金地02债券，收回资金2369.61万元；3月，又通 过二级市场转让一揽子股票（沪深300指数跟踪）、港股中信银行和中国银行，收回资金5027.37万元。 截至一季度末，百大集团持有二级市场股票杭州银行期末市值1.5亿元，金地商置期末市值1.26亿元，合 计2.76亿元。 二级市场的波动对百大集团业绩带来较大影响，比如去年该公司投资的股票便承受了较大亏损。 年报数据显示，2023年百大集团实现营业总收入2.17亿元，同比下降4.48%；净利润1357.14万元，同比 下降92.45%；扣非净利润8939.10万元，同比增长5 ...

2022 年 11 月 30 日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250 万元以内豁免银泰百货 2022 年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公 告。 公司本报告期委托管理费情况如下： 委托理财总体情况 （1）私募基金投资情况 2024 年第一季度报告 2024 年 2 月，公司通过二级市场转让全部 16 金地 02 债券，收回资金 23,696,098.14 元。 2024 年 3 月，公司通过二级市场转让一揽子股票（沪深 300 指数跟踪）、港股中信银行（00998） 和中国银行（03988），收回资金 50,273,711.94 元。截止本报告期末，公司持有二级市场股票杭 州银行（600926）期末市值 150,325,465.95 元，金地商置（00535）期末市值 126,004,843.90 元，合计 276,330,309.85 元。 2024 年第一季度报告 (一)审计意见类型 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|--------- ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-025 百大集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年第一季度主要经营数据 1、营业收入 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-024 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 1 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常 ...

西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024年4月16日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 16 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:√ 二〇二四年四月十六日 ...

百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2023 年年度股东大会文件资料 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、2023 | 年度董事会工作报告………………………………………………………………3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………4 | | | | | 3、2023 | 年度报告全文及摘要………………………………………………………………6 | | | | | 4、2023 | 年度财务决算报告…………………………………………………………………7 | | | | | 5、2023 | 年度利润分配方案 | …………………………………………………………………12 | | | | 6、关于确认与银泰各方 | 2023 | 年度日常关联交易及预计 | 2024 | 年日常关联交易的议案…1 ...

关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-023 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 9 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-022 百大集团股份有限公司 委托理财公告 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使 用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、 证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、 集合资产管理计划、结构性 ...