1、投资目的：在保证公司日常生产经营不受影响及风险可控的前提下，提高自有 资金使用效率，增加公司收益。 2、投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。 3、投资额度：投资总额度不超过人民币 2 亿元。该额度可在授权期限内循环使用， 期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前 述预计的总额度。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-020 百大集团股份有限公司 关于授权管理层开展国债逆回购业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金使用效率，盘 活存量资金，在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司（含子公司）拟 使用合计不超过人民币 2 亿元的自有资金开展国债逆回购业务。具体情况如下： 一、投资概况 5、资金来源：公司（含子公司）自有资金。 6、实施方式：提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内 ...

百大集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 技言: t of the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10221 号 百大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

百大集团股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 关于百大集团股份有限公司 2024年度非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZF10222 号 百大集团股份有限公司全体股东: 我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"百大集团")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10220 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 百大集团 2024 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损 益明细表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 百大集团管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2023 年修订 ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (童民强) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人童民强,1958年出生,研究生,高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长,杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长,2020年3月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023年4月27日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任董事 会提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (何留) 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事,于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。报告期内,本人还担任董事会薪酬与考核委 员会召集人和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人何超,1959年出生,研究生学历,硕士学位,教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司(股票代码:603669)独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参 ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (罗春年) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 二、独立董事年度履职情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 次数 | 席次数 | 式参加次 | 出席 次数 | 次数 | 次未亲自参 加会议 | 会的次数 | | | | | 数 | | | | | | 罗春华 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况,出席股东大会次数 1、本人罗春华,1972年出生,研究生学历,会计 ...

经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-023 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布 2025 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：王卫红 董事、副总经理、董事会秘书：陈琳玲 董事、副总经理：曾钱欣 财务总监：丰奕晓 独立董事：罗 ...

百大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定要求,百大集团股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年1月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年收入总额(经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司 ...

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年年度主要经营数据 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-021 百大集团股份有限公司 2024 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： 2、营业收入分业态 特此 ...