百大集团股份有限公司 回购股份管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的股份回购行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司章程等的规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和公司章程的规定，有利于公司的可持续 发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 2024 年半年度报告 百大集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 156 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕晓 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-033 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 08 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

公司剩余持有杭州银行12,780,645股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 600865 2024-032 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年7月1日至2024年7月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计出售杭州银行股票750,000 股，累计成交金额为10,017,050.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%；累计 影响归属于上市公司股东的净利润2,267,539.24元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的16.71%。 二、对上市公司的影响 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-031 百大集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,000 万元到 7,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,931.88 万元 到 4,931.88 万元，同比增加 141.77%到 238.47%。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,000 万元到 4,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 360.63 万元到 60.63 万元，同比减少 8.27%到 1.39%。 （三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4,360.63 ...

1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-030 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届 董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会 同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下： 曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法 律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-029 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告 百大集团股份有限公 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-028 截至本公告披露日，公司委托理财余额 92,935.21 万元，其中银行理财产品 30,308 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 51,627.21 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 1 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 2 月 24 日至 2024 年 6 月 27 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 23,984.50 万元，收回上述理财产品本金 23,984.50 万元， 并收到相应收益 1,330.37 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、澳门国 际银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中 粮信托有限责任公司，上海爱建信托有限责任公司。 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 2 / 2 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事童民强先生，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 想问下 2024 年一季度是否有分红和派息政策呢? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，目前一季度董事会未提出季度分红方 | | | 案。感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 董总，您好，想问下 2024 年一季度经营状况如何? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年一季度公司实现营业收入 | | | 5893 万元，比去年同期增长 4.29%；实现归属于上市公司股 | | | 东的净利润 3630 万元，比去年同期增长 940.84 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事童民强先生，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 想问下 2024 年一季度是否有分红和派息政策呢? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，目前一季度董事会未提出季度分红方 | | | 案。感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 董总，您好，想问下 2024 年一季度经营状况如何? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年一季度公司实现营业收入 | | | 5893 万元，比去年同期增长 4.29%；实现归属于上市公司股 | | | 东的净利 ...