3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-049 百大集团股份有限公司 关于调整委托理财授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届 董事会第九次会议，审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。 鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金回笼，为了充分提高闲置 自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将委托理财额度由 12 亿元 调整为 15 亿元。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 15 亿元。该额度可在授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司 内部管理制度的各项规定。2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理 和财务状况等事项。同意将 2024 年第三季度报告提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。详见与本公 告同时披露的 2024-049 号公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披 露的 2024-052 号公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-048 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年前三季度主要经营数据 1、营业收入分地区 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-050 百大集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-047 百大集团股份有限公司 自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 10 月 18 日，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）累计赎回理财产品 23,512.53 万元，收回上述理财产品本金 23,512.53 万 元，并收到相应收益 1,146.37 万元。 关于收回委托理财本金及收益的公告 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中粮信 托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中国银行股份有限公司、澳门国际银 行股份有限公司、中信期货有限公司、渤海国际信托股份有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司委托理财余额 104,300.39 万元，其中银行理财产品 49,033.85 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 44,266.54 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存 ...

公司剩余持有杭州银行11,538,545股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 600865 2024-045 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年8月1日至2024年8月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式出售杭州银行股票1,242,100股， 成交金额为16,566,291.00元。本年累计出售杭州银行股票1,992,100股，累计成交金 额为26,583,341.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；累计影响归属于上市 公司股东的净利润6,005,436.56元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的44.25%。 二、对上市公司的影响 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1356 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-043 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,095,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 ( ...

截至本公告披露日，公司委托理财余额 98,397.75 万元，其中银行理财产品 37,720.68 万元、券商理财产品 14,000 万元、信托产品 46,677.07 万元。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-044 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 8 月 30 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 25,219.14 万元，收回上述理财产品本金 25,219.14 万元， 并收到相应收益 1,905.76 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对 外经济贸易信托有限公司、中粮信托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中 航信托股份有限公司。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-042 百大集团股份有限公司 关于收到民事二审判决书暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到杭州中院作出的终审民事判决书【案号：（2024）浙 01 民终 4650 号】，具体判决如下： 驳回杭州海维的上诉，维持原判。 二审案件受理费由杭州海维承担。 本判决为终审判决。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、诉讼基本情况 公司与杭州海维、海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲就杭州 大酒店所属房屋（以下简称"该物业"）租赁合同纠纷一案，因杭州海维屡次拖 欠租金及配套管理服务费等款项，公司于 2023 年 4 月向浙江省杭州市拱墅区人 民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，拱墅区法院于 2024 年 3 月作出一 审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判令杭州海维腾退 返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其他费用。杭州海维 不服一审判决于 2 ...