一、交易概述 2023 年初，公司持有杭州银行股票 14,178,645 股。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持 648,000 股，成交 金额共计 871.40 万元（不含交易费用），成交均价 13.45 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持有杭州银行 13,530,645 股。 为提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，提请授权管理层对所持杭州银行 股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 2,000 万股。授 权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，处置范围还包括杭州银 行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。 二、交易标的基本情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-016 百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、交易履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-012 百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开独立董事专 门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方 2023 年度发生的日常关联交易以及对 2024 年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营 所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司 董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于确认与 银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司董事会无 与银 ...

独立董事独立性情况自查表 百大集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定要求,填写并提交本自查表,并对本自查表的真 实性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （童民强） 1/ 5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人童民强，1958 年出生，研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长，2020 年 3 月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023 年 4 月 27 日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任第十 一届董事会提名委员会主席以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 百大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》 及其他有关规定等，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-020 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

截至 2024 年 3 月 27 日，承租人仍拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计 36,809,335.72 元（暂计算至 2024 年 3 月 27 日，实际计算至物业返还之日，另前 述金额不含违约金及诉讼相关费用）。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-019 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（下称"租赁协议"）约定。2023 年 4 月上旬，公司已 向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱 墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判 ...

（严建苗） 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人严建苗，1965 年出生，政治经济学博士学位。现任浙江大学经济学院教授， 兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会战略决策委员会委员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | ...

一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 | 业务收入总额 34.83亿元 30.99亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 | | | | | 18.40亿元 证券业务收入 | | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 6.63亿元 | | | | 2023年上市公司(含 A、B股）审计情况 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 涉及主要行业 | | | | | 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电 | | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 | | ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...