证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-015 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序号 | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额 44,700 万元。截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担 保余额为 308,643.65 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 4 月 19 日公司及控股子公司已实际 发生的担保余额为 308,643.65 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为 40.82%。敬请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 序号 | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称 审计委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作。主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等，在其职责范围内协助董事会开展相关工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员会中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 中华人民 共和国公司法》 上市公司治理准则》等法律法规以及 广东肇庆星 湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一） 独立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董 事会选举产生。 第 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东代表监事、监事会主席辞职的公告 鉴于许荣丹女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》、公司章程等有关规定，许荣丹女士的辞职将 自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，许荣丹女 士将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行监事的相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。 许荣丹女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职 权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会 对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 3 月 29 日收到许荣丹女士的书面辞职报告。 因工作岗位调整，许荣丹女士向公司监事会提出辞去股东代表监 事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2024 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第 十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将 按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各 专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作。 王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科 学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-001 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 （一）案件当事人和诉讼机构 原告方：CJ第一制糖株式会社（以下简称"原告"或"CJ第一制 糖"） 被告方：肇东星湖生物科技有限公司（以下简称"肇东公司"或 "被告"） 诉讼机构：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"法院"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 近日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司肇东星湖生物科技有限公司收到黑龙江省哈尔滨市中 级人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼相关材料。 案件具体情况如下： 1 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司肇东星湖生物 科技有限公司为被告。 涉案的金额：人民币 2000 万元及诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次公告的涉诉 案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利 润的 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）持股 5%以上股东铁小荣目前持有公司股份 142,609,401 股， 占公司目前股份总额的 8.58%。本次铁小荣质押 99,826,581 股，占 其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日，铁小荣持有公司股份累计 质押数量为 99,826,581 股，占其所持股份的 70.00%，占公司总股本 的 6.01%。 公司持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限（以下简称"伊 品集团"）目前持有公司股份 223,379,009 股，占公司目前股份总额 13.44%。本次质押 156,365,306 股，占其所持股份的 70.00%。截至本 公告披露日，伊品集团持有公司股份累计质押数量为 156,365,306 股， 占其所持股份的 70.00%，占公司总股本的 9.41%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-051 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于修改公司章程的议案》 1 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-048 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日发出会议改期通知，于 2023 年 12 月 19 日在广东省肇庆 市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、应 军、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于向控股 ...

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月拟修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 党委 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《广东省股份 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-049 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议与通讯表决结合的方式 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。 中共广东省人民政府国有资产监督管理委员会委员会《关于做好 省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》要求，公司及合并报表 范围内的下属独立法人企业均须按《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》的有关要求，及时更新公司章程党建内容，推动完成 党建入章程工作。 结合公司实际情况，拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 章程》中的"党建工作"章节内容进行修改，具体修改情况对照如下： | 条款 | | 修订前 | 拟修改 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 公司设 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-050 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）前期与参股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下 简称"广新研究院"）共同出资设立广新生物智造技术创新（深圳） 有限公司（以下简称"广新生物"），公司持股 51%。现双方拟以现金 向广新生物同比例增资，公司出资 6,120.00 万元，广新研究院出资 5,880.00 万元，增资价格均为 1 元/注册资本。本次交易完成后，公 司仍持有广新生物 51%的股权。 广新研究院是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构 成重大资产重组。 本次交易前的 12 个月公司未与不同关联人发生相同类别标的 相关的关联交易；与同一关联人发生的关联交易总金额为 1,530.00 万元，累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无 需提交股东大会审议。 一、本 ...