远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人 （蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-066 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 （二）关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认 公允价值变动的公告》。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-064 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"）、江西远东锂电有限公司（以下简称"江西远东锂电"），远东电缆为 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，江西远东锂电为公 司控股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、江西远东锂 电分别提供人民币 14,000.00 万元、3,359.40 万元的担保。截至本公告披露日，为 远东电缆、江西远东锂电提供的担保余额为人民币 499,280.90 万元、32,623.07 万 元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：远东电缆有限公司 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-063 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,474,901 股，占公 司总股本比例为 47.78%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.47%。 2024 年 8 月 16 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份解除质押及再质押业务，具体如下： | 股东名称 | | | 远东控股 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 27, ...

远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 7 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 197,305.04 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 远东电缆有限公司 （智能缆网） | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 5,074.57 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,801.18 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,493.98 | | | 国网甘肃省电力公司 | 智能电网线缆 | 3,964.14 | | 新远东电缆有限公司 （智能缆网） | 国网四川省电力公司 | 智 ...

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"）、新远东电缆有限公司（以下简称"新远东电缆"）、江西远东电池有 限公司（以下简称"江西远东电池"）、江西远东锂电有限公司（以下简称"江西 远东锂电"），远东电缆、新远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司，江西远东电池、江西远东锂电为公司控股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆 分别提供人民币 5,000.00 万元、18,386.00 万元的担保，为江西远东电池和江西远 东锂电合计提供人民币 11,236.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、 新远东电缆提供的担保余额分别为人民币 485,280.90 万元、171,478.89 万元，为江 西远东电池、江西远东锂电提供的担保余额合计为人民币 55,088.55 万元。（本次 担保额度在公司相关年度授权担保额度内） 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-061 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-062 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司暂未进行股份回购。公司已于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，于 2024 年 8 月 1 日完成股份回购专用账户资金账号开立、银行三方存管关联等手续，后 续将择机回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内择机回购，同时根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-059 远东智慧能源股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：未来拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 ●回购股份价格：不超过人民币 4.79 元/股，该价格不超过公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易。 一、 回购方案的审议及实施程序 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动 公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可，公司董事长蒋锡培先生提议公司以自有资 ...

关于股价异动征询函的回函 三、本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情形。 远东智慧能源股份有限公司： 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关于股价异动的 征询函》已收悉。经本公司自查及实际控制人蒋锡培先生核实，现就相关 事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。 二、截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。 二○二四年七月二十五日 四、2024 年 7 月 16 日，蒋锡培先生告知贵公司增持股票计划，贵公司 已于 2024 年 7 月 17 日披露。2024 年 7 月 24 日，蒋锡培先生已通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票 250,000 股（占 公司总股本的 0.01%），增持金额 74.00 万元。相关增持信息已披露在上海 证券交易所《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份 变动情况》。 特此回复。 远东控股集团有限公司 蒋锡培 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-057 远东智慧能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月23日、7月24日、7 月25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常生产经营情况正常，不存在重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股 股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 2024年7月16日，公司董事长蒋锡培先生提议公司以自有资金回购公司股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-055 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二四年七月二十三日 二、董事会会议审议情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充 分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，促进公司健康可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合 理回归，结合公司经营情况及财务状 ...