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远东股份(600869) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-25 12:05
证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●2024 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十 三次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 远东智慧能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润-31,804.24 万元,2024 年 7 月完成 2023 年度利润分配 15,535.47 万 元,加期初未分配利润 88,941.06 万元,2024 年末可供分配的利润为 41,601.35 万 元。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2024 年度归属于母公司股 东净利润亏损,公司 2024 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 二、公司履行的决 ...
远东股份(600869) - 2024年度审计报告
2025-04-25 11:29
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A641 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司(以下简称远东股份)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了远东股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...
远东股份(600869) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-25 11:29
三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 远东智慧能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了远东智慧能源股份有限公司(以下简称远东股份)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远东股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China 总机:86(510)68798988 Tel:86( ...
远东股份:2024年报净利润-3.18亿 同比下降199.38%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 11:04
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1433 yuan for 2024, a decrease of 199.51% compared to 0.1440 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was -3.18 billion yuan, a significant decline of 199.38% from 3.2 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased to 26.094 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 6.66% from 24.465 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -7.15%, down from 7.13% in 2023, indicating a negative performance shift [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 1,402.88 million shares, accounting for 63.22% of the circulating shares, with an increase of 37.76 million shares compared to the previous period [1] - Far East Holding Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 1,058.45 million shares, representing 47.69% of total share capital, unchanged from the previous report [2] - Hong Kong Central Clearing Limited increased its holdings by 25.21 million shares to 45.47 million shares, now accounting for 2.05% of total share capital [2] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or transfer of shares for the current period [3]
远东股份(600869) - 2024年度独立董事述职报告(赵健康)
2025-04-25 10:58
远东智慧能源股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司股东单位担任职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 董事 | | | 参加股东大 参加董事会情况 会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 赵健康 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求,在报告期内勤勉尽责,出席相关会议,认真审议各 项议案,切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事,不低于董事会人 ...
远东股份(600869) - 监事会议事规则
2025-04-25 10:58
监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 (第十届监事会第十三次会议审议) 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 职责和权限,规范监事会的议事和决策程序,促使监事和监事会有效地履行监督职 责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定,制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 (以下简称"本规则")。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责,并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成,监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长 不能履行职务或者不履行职务的,由副监事长主持,副监事长不能履行职务或者不 履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公 ...
远东股份(600869) - 董事会议事规则
2025-04-25 10:58
董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 (第十届董事会第十八次会议审议) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的职责和职权,规范董事会内部机构、议事及决策程序,促使董事和董事会有效地 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定,制定《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》(以 下简称"本规则")。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会,对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权: (一 ...
远东股份(600869) - 股东会议事规则
2025-04-25 10:58
股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 (第十届董事会第十八次会议审议) 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不 ...
远东股份(600869) - 2024年度独立董事述职报告(陈冬华)
2025-04-25 10:58
远东智慧能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的要求,在报告期内勤勉尽责,出席相关会议,认真审议各项议案,切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事,不低于董事会人数三分之一,符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 (一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华,男,汉族,1975年12月出生,中共党员,会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授,南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目(IAPHD) 创始主任,公司第九届董事会独立董事。报告期内任公司第十届董事会独立董事。2024 年度履职时间段:2024年1月1日-2024年12月31日。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,也未在公司股东单位担任职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...
远东股份(600869) - 2024年度独立董事述职报告(张世超)
2025-04-25 10:58
作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求,在报告期内勤勉尽责,出席相关会议,认真审议各 项议案,切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事,不低于董事会人数三分之一,符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 (一)独立董事个人履历及兼职情况 张世超,男,汉族,1963年9月出生,民建会员,博士研究生,中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长, 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家,国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家,先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家,中国民主 建国会中央联络委副主任,国家开发银行专家委员会专家,国家电池材料标准委员 会副主任,中国中车集团新能源专家委员会专家,国家能源局十三五储能产业规划 论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事,北京航空航天大学材料科学与 工程学院二级教授。2024年度 ...