公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 董事名單與其角色和職能 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成 員載列如下： 董事： 吳柏志先生（董事長、執行董事） 張建闊先生（執行董事、總經理） 章麗莉女士（非執行董事） 杜坤先生（非執行董事） 徐可禹先生（非執行董事） 獨立非執行董事： 鄭衛軍先生 王鵬程先生 劉江寧女士 董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 戰略委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吳柏志先生 | C | M | | | | 張建闊先生 | M | | | | | 章麗莉女士 | | | M | | | 杜坤先生 | M | | | M | | 鄭衛軍先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 非執行董事辭任 1 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 趙金海先生確認其與董事會無不同意見，亦無任何有關本次辭任須提請本公司股 東注意的其他事宜。 趙金海先生在任職期間勤勉盡責，董事會對趙金海先生的辛勤工作及為本公司作 出的重要貢獻表示衷心感謝。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 中國，北京，2024年12月10日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、章麗莉女士 + 、杜坤先生 + 、 徐可禹先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣 佈，董事會已收到趙金海先生的書面辭職報告。因工作調整，趙金海先生辭去本 公司非執行董事、董事會戰略委員會委員等職務（「本次辭任」）。本 ...

财联社12月10日电，石化油服公告，公司董事会于2024年12月10日收到赵金海的书面辞职报告。 因工作调整，赵金海辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员等职务。 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后，赵金海将不再担任公司及下属企业任何职务。 赵金海确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 董事会对赵金海的辛勤工作及为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。 ...

2024年12月10日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（"本 公司"或"公司"）董事会收到赵金海先生的书面辞职报告。因工作 调整，赵金海先生辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员等 职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，赵金海先 生将不再担任本公司及下属企业任何职务。 赵金海先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦无任何有关 其辞任须提请本公司股东注意的事宜。赵金海先生在任职期间勤勉尽 责，董事会对赵金海先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示 衷心感谢。 证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2024－056 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024年12月10日 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-055 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024年6月12日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下 简称"公司"）召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股 东大会和2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》， 授权董事会根据市场情况和公司需要，回购不超过公司已发行的A股 或H股各自数量的10%的股份。具体内容详见公司于2024年6月13日在 上海证券交易所网站披露的《2023年年度股东大会、2024年第一次A 股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告 编号：2024-023）。 2024年8月20日，公司召开第十一届董事会第四次会议，全体董 事一致审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金回购部分A股及H股股份用于注销并减少注册资 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-054 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,029 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,028 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,812,831,029 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,823,817,385 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 989,013,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.240 | 1 重要内容提示： (一) 2024 年第一次临时股东会（简称"本次股东会"或"会议"）股东会召开 的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 本次股东会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 ...

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为中石化石油工程技术服务股 份有限公司（以下称"石化油服"或"公司"）的常年法律顾问，应石化油服要 求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就石化油服于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以 下称"本次会议"）出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 石化油服于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东会 的通知》，对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议 的人员和其他有关事项予以了公告。 经核查以及现场见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时 间、地点、方式与本次会议通知中所告知的时 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-053 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于审议回购股份方案股东会的股权登记日 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序号 | 前十大股东和前十大无限售 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 条件股东名称 | | | | 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 9,968,726,364 | 52.52 | | 2 | 香港中央结算（代理人）有限 | 5,397,415,694 | 28.44 | | | 公司 | | | 1 | 序号 | 前十大股东和前十大无限售 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 条件股东名称 | | | | 3 | 中国石油天然气集团有限公 | 759,170,000 | 4.00 | | | 司 | | | | 4 | 中国中信有限公司 | 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以 下資料全文，僅供參考。 承董事會命 沈澤宏 根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自 律監管指引第7號—回購股份》等相關規定，現于股東會召開前3日， 將股東會股權登記日登記在冊的前十大股東和前十大無限售條件股 東的名稱及持股數量、持股比例情況公告如下： 2024年12月02日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、趙金海先生 + 、章麗莉女士 + 、 杜坤先生 + 、徐可禹先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 證券簡稱 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 二○二四年第一次临时股东会会议资料 二○二四年十二月 | 1、二○二四年第一次临时股东会议程 | 1 | | --- | --- | | 2、关于与中国石化集团公司 2025-2027 年持续关联交易 | 4 | | 的相关议案 | | | 3、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案 | 34 | 目 录 中石化石油工程技术服务股份有限公司 二○二四年第一次临时股东会议程 二○二四年十二月六日 召开方式：现场投票和网络投票（A 股股东适用）相结 合 现场会议召开日期及时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 00 分 网络投票日期及时间：2024 年 12 月 6 日。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店 见证律师：北京市海问律师事务所 一、宣布现场会议开始 ...