债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-058 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 日将本次董 事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案 为加快推进公司战略规划的落地实施，充实职业经理人团队的力量。综合选 聘结果，董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理，聘任牛 波先生为公司市场 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司对拟授予的激励对象姓名和职务 在公司内部进行了公示。2020年12月18日，公司监事会披露了《天津创业环保集 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-057 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期及预留股票期权第一个行权期 2024 年第三季度自主行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年11月27日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2020年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2020年股票期权激励计划管理办 法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权： （一）检查公司的财务。 （二）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或 股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的 建议。 （三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损 害公司利益时，要求前述人员予以纠正。 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和 利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托 注册会计师、执业审计师帮助复审。 （五）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见。 （六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会。 （七）根据《公司法》和公司章程的有关规定，代表公司 对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼。 ...

第一章 总 则 1 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 提议时； （六）总经理提议时； 2 （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规和公司章程规定的其他情形。 （四）制订公司的年 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 关于 2024 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 348 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 347 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 887,970,696 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次 A 股类别股东大会 重 ...

1 第二条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关 监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十）对公司发行债券作出决议； 2 （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所 作出决议； （十二）修改公司章程； （十三）审议单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东 依法提出的符合本章程规定的提案； （十四）审议公司章程第 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2024 年第 二次 A 股类别股东大会（以下简称"本次 A 股类别股东大会"）、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2024 年第二次临时股东大会修订） 1 第四条 公司的注册中文名称：天津创业环保集团股份有限公司 英文名称：Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | . 1 | | | --- | --- | | P . | A 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 增资、减资和购回股份 10 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 13 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 党委 | 21 | | 第九章 | 股东会 | 24 | | 第十章 | 董事会 | 39 | | 第十一章 | 独立董事 | 52 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 59 | | 第十三章 | 公司经理及其他高级管理人员 61 | | | 第十四章 | 监事会 | 64 | | 第十五章 | ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解质及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公司控股股东天津市政投资有限公司持有本公司 A 股股份 715,565,186 股，占本公司总股本的 45.57%。本次解质及质押情况变动后，天津 市政投资有限公司累计质押本公司 A 股股份 284,000,000 股，占其持股数量比例 39.69%。 一、上市公司股份解除质押情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 19 日接到控股股东天津市政投资有限公司（以下简称"市政投资"）的通 知，获悉其质押给浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的本公司 35,500,000 股无限售流通 A 股解除质押，并已在中国证券登记 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-054 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解质及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公司控股股东天津市政投资有限公司持有本公司 A 股股份 715,565,186 股，占本公司总股本的 45.57%。本次解质及质押情况变动后，天津 市政投资有限公司累计质押本公司 A 股股份 273,500,000 股，占其持股数量比例 38.22%。 一、上市公司股份解除质押情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日接到控股股东天津市政投资有限公司（以下简称"市政投资"）的通 知，获悉其质押给浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的本公司 35,500,000 股无限售流通 A 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公 司办理了股份质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 天津市政投资 ...