凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《审计（或审核）委员会议事规则》 等相关规定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审 计（或审核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则， 切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2024 年度履职情况报告如下： 公司第十届董事会审计委员会成员为陈其锁先生、张雅娟女士及 袁坚女士，均为独立非执行董事。主任委员由具有会计专业资格的独 立非执行董事陈其锁先生担任，各成员具有能够胜任审核委员会工作 职责的专业知识和工作经验，且无任何影响独立性的情形。符合上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司的规定及相关要求。 二、年度会议召开情况 本报告期，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均积极出席会 议。具体情况如下： | | | 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | ...

M WE NO NG M M 办公地址：洛阳市西工区唐宫中路9号 邮政编码: 471000 电话: 86-0379-63908588 电子邮件: ksxn@zhglb.com 公司网址：HTTP://WWW.ZHGLB.COM 凯盛新能源股份有限公司 (A股代码: 600876） （H股代码: 1108) ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材 料 创 造 美 好 世 界 ○ 凯盛新能 ‖ 2024年环境、社会和公司治理报告 目 | 董事长致辞 | 董事会声明 | | | --- | --- | --- | | 关于我们 · | 明责任管理之要 | | | I | | | | Л | 米 | | | 力 | F | | | 不 | | | | חא | 在 | | | [ | t | | | 7 | | | | fi | it | | | 很 | B | | | 附录 ……… | - | ESG数据表和附注 -- | | - | - | | | 指标索引表 | ---- | - | 目录 2024年度 环境、社会和公司治理报告 凯盛新能源股份有限公司 TRIU ...

凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）项目组成员基本情况 项目质量复核合伙人：邱连强，1999 年成 ...

凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈其锁先生的任职经历以及其签署的自查文件， 独立董事陈其锁先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，独立 董事陈其锁先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次 监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-005 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 监事会对公司 2024 年年度报告发表审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 规范性文件的规定。 （2）公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 2.2421 million for the fiscal year 2024, with an accumulated undistributed profit at the end of the year of RMB -65.44266 million[6]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2024 due to negative undistributed profits[6]. - The company reported a revenue of RMB 4.59 billion in 2024, a decrease of 30.34% compared to RMB 6.60 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -609.93 million in 2024, a decline of 254.52% from RMB 394.72 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.94 RMB, down 254.10% from 0.61 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to -14.11% in 2024, down 23.02 percentage points from 8.91% in 2023[24]. - The company experienced a cash flow from operating activities of RMB -393.89 million in 2024, a decline of 374.48% compared to RMB 143.51 million in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 12.31 billion, a slight decrease of 0.99% from RMB 12.43 billion at the end of 2023[23]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 49.89% year-on-year, attributed to an increase in interest-bearing liabilities[53]. - The company’s asset-liability ratio increased to 64.45%, up 5.11 percentage points from the end of 2023[39]. Operational Challenges - The company faced intensified competition and a significant price drop in the photovoltaic industry, leading to a challenging operational environment in 2024[31]. - The company achieved a revenue of RMB 4.59 billion, a decrease of 30.34% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of RMB -609.93 million, down 62.3% year-on-year[39][40]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and green development, with 54 R&D projects launched during the year[34]. - The company is optimizing its production lines and reducing costs by phasing out older, smaller furnaces while increasing the proportion of advanced large-capacity production[33]. - The company is exposed to raw material price risks, with significant procurement costs related to natural gas, soda ash, and silica sand, which could impact cost control[90]. Research and Development - Research and development expenses amounted to nearly RMB 200 million, with a research intensity exceeding 4%, and 76 patents applied for during the reporting period[34]. - The company’s production capacity for photovoltaic glass reached 4,550 tons per day, with an annual output of approximately 340 million square meters from 47 production lines[37]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance product offerings[105]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥195,585,131.52, representing 4.26% of the operating revenue[54]. - The number of R&D personnel is 375, accounting for 13.54% of the total workforce[55]. Environmental and Governance Practices - The company has committed to ecological and environmental protection by developing multiple related policies and training plans for 2024[156]. - The company has established comprehensive pollution prevention facilities and continuously improves its environmental management, resulting in reduced energy consumption and pollutant emissions[151]. - The company has received environmental impact approvals for solar photovoltaic battery packaging projects in 2022 and 2023, indicating ongoing expansion in renewable energy projects[155]. - The company has installed online monitoring facilities for pollutants, ensuring real-time data on emissions such as SO2, NOx, and particulate matter[153]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[154]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing its governance structure and has revised 16 governance documents to improve decision-making and protect minority investors' rights[99]. - The company emphasizes compliance with corporate governance codes and has established clear responsibilities among its shareholders, board of directors, and supervisory board[98]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management linked to their annual operational goals[130]. - The board consists of 9 members, aged between 39 and 61, including 3 women, with diverse professional backgrounds in accounting, law, and management[135]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[117]. Strategic Initiatives - The company plans to acquire a 74.60% stake in Jiangsu Kaisheng New Materials Co., Ltd. through a capital increase and merger, pending shareholder approval[65]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[105]. - The company plans to hold its 2024 annual general meeting on June 25, 2024, to approve the 2023 financial statements and profit distribution plan[101]. - The company is set to implement an internal control self-evaluation plan for 2024[119]. - The company has confirmed the reappointment of its accounting firm for the 2024 fiscal year[101]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 632,445,239 to 645,674,963, reflecting a change of +13,229,724 shares, which is an increase of approximately 2.08%[194]. - The largest shareholder, HKSCC NOMINEES LIMITED, holds 249,238,789 shares, representing 38.60% of total shares[200]. - The second-largest shareholder, China Luoyang Float Glass Group Co., Ltd., holds 111,195,912 shares, accounting for 17.22% of total shares, with 55,597,956 shares pledged[200]. - The company has not proposed any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[129]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 75%[200].

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会 议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议通过。 4、 审议通过《公司 2024 年利润分配预案》 2、 审议通过《2024 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 24923.88 | 38.60 | 8.00 | | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 11119.59 | 17.22 | 不变 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 6383.55 | 9.89 | 不变 | | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制 | | | | | 造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 3885.38 | 6.02 | 不变 | | 凯盛科技（600552）集团有限公司 | 2951.50 | 4.57 | 不变 | | 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合 | | | | | 伙) | 485.67 | 0.75 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 194.52 | 0.30 | -110.19 | | 林先玮 | 182.45 | 0.28 | 24.01 | | 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 | 154 ...

会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 2."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发 送至公司邮箱（ksxn@zhglb.com）向公司提问，公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-003 号 凯盛新能源股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 28 日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券简称：凯盛新能 证券代码：600876 编号:临 2025-02 号 经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任 后，独立董事范保群先生出任董事会合规委员会主任委员及董事会审 计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任董事会薪酬与考 核委员会委员。 凯盛新能源股份有限公司 特此公告。 关于独立董事任期届满离任的公告 凯盛新能源股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张 雅娟女士自 2019 年 3 月 4 日起担任公司独立董事至今任期届满。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上 市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于 2025 年 3 月 3 日任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主 任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务， 亦不担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行 ...