（一）董事会和股东会出席情况 2024 年度，本人任期内公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司 独立董事，本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于 董事会会议上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履 行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任期内履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会选举为公司第 ...

凯盛新能源股份有限公司 （一）董事会和股东会出席情况 报告期，本人以现场或视频方式出席了全部董事会会议，不存在缺席或委托 其他独立董事代为出席的情形，对各次董事会审议议案均投了同意票。出席股东 会 4 次。具体出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东会的次 数 | | | | | | 加会议 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，依照 公司上市地证券交易所相关规定及《公司章程》《专门委员会实施细则》《独立董 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-007 号 凯盛新能源股份有限公司 ）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 ●公司不触及其他风险警示情形。 一、 利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实 现 净 利 润 人 民 币 224.21 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币 -65,666.87 万元， 鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展 战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排， 根据《公司法》 、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定 及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润 分配。 二、是否可能触及其他风险 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of RMB 460,638,287.56 for the year ending December 31, 2024, compared to a profit of RMB 149,292,032.10 in 2023[7]. - Operating revenue for the period was CNY 4,594,447,303.71, a decrease of 30.4% compared to CNY 6,595,249,704.60 in the previous period[10]. - Operating profit for the period was a loss of CNY 780,692,005.68, compared to a profit of CNY 500,870,417.28 in the previous period[10]. - Net loss for the period was CNY 663,098,980.58, compared to a net profit of CNY 464,817,473.15 in the previous period[11]. - The total comprehensive income for the period showed a loss of RMB 609,930,319.66, impacting the equity attributable to shareholders[25]. - The net loss attributable to shareholders was RMB 610 million, a shift from a net profit of RMB 395 million in the previous year[85]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2024, total assets amounted to RMB 12,305,210,394.10, a slight decrease from RMB 12,427,698,664.06 in 2023, reflecting a reduction of approximately 1%[5]. - Current liabilities increased to RMB 5,101,697,302.17 from RMB 4,154,613,359.37, representing an increase of about 23% year-over-year[6]. - Total liabilities increased to RMB 7,931,063,000.39 from RMB 7,374,452,289.77, marking an increase of about 7.5%[6]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 4,017,221,146.89 from RMB 4,627,151,466.55, reflecting a decrease of about 13%[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 140,369,169.47 from RMB 273,462,436.65, a decline of approximately 49%[5]. - The company's inventory increased to RMB 891,337,553.86 from RMB 686,887,235.96, representing an increase of approximately 30%[5]. - The company's non-current assets totaled RMB 9,003,495,357.93, up from RMB 8,113,333,811.14, indicating an increase of about 11%[5]. - Total liabilities increased to CNY 1,537,823,452.43 from CNY 1,251,915,292.77, reflecting a growth of 22.8%[9]. - Total equity increased slightly to CNY 3,900,203,285.95 from CNY 3,897,961,168.85, a growth of 0.1%[9]. Cash Flow - Operating cash flow generated a net amount of -393,894,521.10 RMB, a decrease from 143,506,267.94 RMB in the previous period, indicating a significant decline in operational performance[20]. - Investment activities resulted in a net cash flow of -569,345,714.34 RMB, compared to -1,758,270,241.73 RMB in the prior period, showing an improvement in investment cash flow management[21]. - Financing activities generated a net cash flow of 862,971,071.63 RMB, down from 1,356,122,114.77 RMB in the previous period, reflecting a reduction in financing activities[22]. - Cash inflow from operating activities totaled 4,243,921,967.26 RMB, a decrease of 17.3% compared to 5,128,728,036.71 RMB in the previous period[20]. - Cash outflow from operating activities was 4,637,816,488.36 RMB, a decrease of 7% from 4,985,221,768.77 RMB in the prior period[20]. - The company reported a cash outflow related to financing activities of RMB 2,315,847,365.90, down 38.6% from RMB 3,772,853,067.27 in the previous period[24]. Research and Development - The company has a significant focus on research and development in new materials and emerging energy technologies[31]. - The company invested nearly RMB 200 million in 54 R&D projects, with R&D investment intensity exceeding 4% of operating revenue[89]. - Research and development expenses decreased to CNY 174,176,284.10 from CNY 251,522,948.01, a reduction of 30.7%[10]. - The number of R&D personnel was 375, making up 13.54% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[113]. Market and Industry Trends - The photovoltaic industry in China saw a production increase, with polysilicon production reaching 1.82 million tons, a year-on-year growth of 23.6%[90]. - New installed capacity in the photovoltaic sector reached 277.57 GW, a year-on-year increase of 28.3%[90]. - The photovoltaic glass market faced intensified competition, leading to a significant decline in prices and a year-on-year decrease in overall shipment volume[98]. - The gross profit margin for the main business products dropped by over 16 percentage points year-on-year, resulting in a shift from profit to loss[98]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive consolidation scope based on control over subsidiaries, ensuring accurate financial reporting[34]. - The auditor's fee for the current period remained unchanged at CNY 1.35 million compared to the previous period[48]. - The total remuneration for directors and supervisors was approximately CNY 3.26 million, reflecting the company's commitment to governance and oversight[51]. - The company confirmed that all related party transactions for the fiscal year 2024 are integral to its daily operations and conducted under normal commercial terms, ensuring fairness and alignment with shareholder interests[139].

关于凯盛新能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于凯盛新能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度通过中国建材集团财务有 1 限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载|日 c tm 5 = 由( 编 1000 关于凯盛新能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003892 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005659 号无保留意见审计报告。 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 贷款等金融业务汇. 寸中国建材集团财务有限公司存款 | 1 | | --- | | | | 20 - 1 ...

关于凯盛新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003893 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 凯盛新能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 Thornton स्य | | | || || | 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2024年12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005659 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛新能编制了本专项说明所附的凯盛新能源股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 凯盛新能源股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和 业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基本原则，股东的出资方 ...

董事会审计（或审核）委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规 范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计（或审核）委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 凯盛新能源股份有限公司 经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议及 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘致同会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构。公司董事会审计（或审核）委员会对续聘会计师事务所 事项发表了同意的审核意见。 四、审计（或审核）委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计（或审核）委员会实施细则》等有关规定，审计（或 审核）委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计（或审核）委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相 关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信 ...

公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-006 号 凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三十一次会议及 2025 年第一次监事会会议, 会议审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、资产减值准备计提及核销的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观真实 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 对 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货以及固定资产等各项资产进 行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认或 计量，计提相应的减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经 确认后予以核销。 二、各项资产减值准备计提的具体情况 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过 去事 ...