审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中 国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯 盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废 止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-012 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 本议案需提交公司股东会审议。自股 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-011 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 (于二零二五年五月二十九日修订并经第十届董事会第三十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监 督，确保公司决策的合规性和持续提升公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《凯盛新能源股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），公司董事会设置审计与风险委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作、风险管理及内部控制和保证公司行为的合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 但如董事为公司现任外聘审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有现任外聘 审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起计两年内不得担任审计与风险 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"证 券交易所《上市规则》"）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程和股东会的授权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会接受审计与风险委员会的监督。董事会决定公司的重大事项，应 当事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会成员为九人。 第五条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。 第六条 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、行政法规和公司章程规定 ...

凯盛新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事效率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会自事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 ...

1 章程 （2025 年 5 月修订稿） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）64 号文件批准，将本公司转为社会募 集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记，公司经 变更后的营业执照号码为：17111122。 1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司"，营业执照注册号为：企股 洛总副字第 000327 号。 2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"，统一 社会信用代码 914103006148088992。 2023 年 2 月 16 日公司名称由"洛阳玻璃股份有限公司"变更为"凯盛新能源股份有限 公司"。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 | 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 | 8 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会，审议 批准了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯盛"）增资协议、其条款及条件、其项下拟进行的交 易和其执行，同意本公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称"宿迁港"）共同对江苏凯盛进 行增资。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222万元增加至50,000万元，本公司持有江苏凯盛 74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围。具体内容详见本公司于2024年12月30日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凯盛新能源股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2024-040 号)。 截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据局换发的营业执 照，变更后的工商登记信息如下： ■ 本次变更完成后，江苏凯盛的股东及股权结构如下： 单位：万元 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临2025-010号 凯盛新能源股份有限公司 关于江苏凯盛新材料有限公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥891,764,438.56, a decrease of 37.98% compared to ¥1,437,775,429.95 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥125,133,008.15, compared to -¥6,353,117.41 in the previous year, indicating a significant loss[4] - The net cash flow from operating activities was -¥299,667,428.95, worsening from -¥74,387,649.98 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.19, compared to -¥0.01 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥138,300,821.29, compared to a profit of ¥1,209,435.57 in Q1 2024[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥24,826,585.52 in Q1 2025, up from ¥20,700,660.74 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,423,319,825.81, an increase of 0.96% from ¥12,305,210,394.10 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥8,187,473,253.39 in the latest reporting period, compared to ¥7,931,063,000.39 previously[16] - Non-current liabilities rose to ¥3,234,941,050.14, up from ¥2,829,365,698.22, indicating a growth of 14.3%[16] - The company's total equity decreased to ¥4,235,846,572.42 from ¥4,374,147,393.71, reflecting a decline of 3.2%[16] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 157.33% to ¥361,207,402.36[8] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥581,487,984.45, a decrease of 53.8% from ¥1,259,920,736.97 in Q1 2024[23] - The net cash flow from financing activities was $664.39 million, compared to $218.47 million previously, reflecting improved financing conditions[24] - Cash inflow from financing activities reached $1.33 billion, a substantial increase from $560 million in the prior period[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $354.22 million, up from $263.33 million year-over-year[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,353[10] - The largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 248,238,789 shares, representing 38.45% of total shares[10] Operational Changes - Research and development expenses decreased by 51.31% to ¥26,540,643.42, reflecting reduced project initiatives[8] - The company experienced a substantial increase in tax expenses, which rose by 33.67% to ¥10,148,270.33 due to increased asset scale[8] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[11] - There are no other important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[12] - The company has established relationships among major shareholders, indicating potential coordinated actions[11] Current Assets - Accounts receivable rose to ¥1,154,538,206.31 from ¥1,027,209,026.78, an increase of 12.4%[14] - Total current assets increased to ¥3,567,993,339.12 from ¥3,301,715,036.17, reflecting a growth of 8.1%[14] - Fixed assets increased to ¥5,439,139,368.82 from ¥4,646,259,534.90, a rise of 17.0%[14] - Total assets amounted to ¥12,423,319,825.81, up from ¥12,305,210,394.10, indicating a growth of 1.0%[14]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 891,764,438.56, a decrease of 37.98% compared to CNY 1,437,775,429.95 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 125,133,008.15, compared to a loss of CNY 6,353,117.41 in the previous year, indicating a significant decline in profitability[6]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.19, a decrease from -0.01 in the same period last year[6]. - The net loss for Q1 2025 was CNY 138.30 million, compared to a net profit of CNY 1.21 million in Q1 2024[28]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY -148.54 million, a significant decline from CNY 4.86 million in Q1 2024[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 299,667,428.95, worsening from -CNY 74,387,649.98 in the previous year, reflecting increased cash outflow[11]. - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was -$299.67 million, compared to -$74.39 million in Q1 2024, indicating a significant decline[30]. - Total cash inflow from operating activities was $581.49 million in Q1 2025, down from $1.26 billion in Q1 2024[30]. - Cash outflow from operating activities totaled $881.16 million in Q1 2025, compared to $1.33 billion in Q1 2024[30]. - The net cash flow from investing activities was -$141.18 million in Q1 2025, compared to -$110.64 million in Q1 2024[31]. - Cash inflow from financing activities was $1.33 billion in Q1 2025, significantly higher than $560 million in Q1 2024[31]. - The net cash flow from financing activities increased to $664.39 million in Q1 2025, compared to $218.47 million in Q1 2024[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,423,319,825.81, a slight increase of 0.96% from CNY 12,305,210,394.10 at the end of the previous year[8]. - The total liabilities increased to CNY 8.19 billion in the latest report from CNY 7.93 billion in the previous period, reflecting a growth of 3.1%[24]. - The company's total equity decreased to CNY 4.24 billion from CNY 4.37 billion, a decline of 3.0%[25]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,353[13]. Shareholder Information - The top 10 shareholders hold a total of 38.45% of shares, with Hong Kong Central Clearing Limited being the largest shareholder at 248,238,789 shares[14]. - There is a noted relationship among the top shareholders, indicating potential coordinated actions among them[18]. - The company has a total of 55,597,956 shares pledged by the second-largest shareholder, China Luoyang Float Glass Group[14]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.31% to CNY 26,540,643.42 from CNY 54,511,352.09 in the previous year, indicating reduced investment in R&D[11]. - Research and development expenses decreased to CNY 26.54 million in Q1 2025 from CNY 54.51 million in Q1 2024, a reduction of 51.4%[27]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20]. - The company has not disclosed any new product launches or market expansion strategies in the current earnings call[26]. Other Financial Metrics - The company reported a total of CNY 4,252,423.33 in non-recurring gains and losses for the period, primarily from government subsidies and other income[10]. - The company's total current assets as of March 31, 2025, amount to 3,567,993,339.12 RMB, an increase from 3,301,715,036.17 RMB at the end of 2024[23]. - The total non-current assets decreased to 8,855,326,486.69 RMB from 9,003,495,357.93 RMB[23]. - Accounts receivable rose to 1,154,538,206.31 RMB from 1,027,209,026.78 RMB, indicating a growth in sales or credit terms[23]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to 361,207,402.36 RMB from 140,369,169.47 RMB[23].