凯盛新能源股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）监事会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和 《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 4、监事会提议召开临时股东会时，应提前一个月向董事会报告，并监督董事会 按《公司法》规定在两个月内召开临时股东会。 第五条 监事会行使职权必要时，可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第六条 监事会每年至少召开四次会议，每六个月至少召开一次会议。定期会议 会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或过半数监 事提议可召开临时会议，临时会议会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。 监事会会议通知内容，遵从公司章程的规定。 第七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事由股东会选 举或更换，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第二条 监事会由六名监事组成。其中，职工监事的比例不低于三分之一，并应 有两名独立监事。监事每届任期三年 ...

股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一条 为提高凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效 率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会自事实发生之日起两个月内召开。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 凯盛新能源股份有限公司 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 715.93 million, a decrease of 63.33% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -192.51 million, a decrease of 378.53% year-over-year[2] - Revenue for the reporting period decreased by 63.33% to 715,925,865.68 RMB, primarily due to a decline in both sales volume and prices of photovoltaic glass[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 378.53% to -192,509,769.63 RMB, reflecting intensified competition and significant price declines in the photovoltaic glass industry[7] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 3.69 billion RMB, a decrease from 4.73 billion RMB in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company was -97.99 million RMB as of September 30, 2024, compared to 149.29 million RMB at the end of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, a significant decline compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[17] - Operating profit for the third quarter of 2024 was -287,914,603.69 RMB, compared to 273,352,608.03 RMB in the same period last year[17] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were -0.38 RMB, compared to 0.31 RMB in the same period last year[19] - Sales revenue from goods and services for the first nine months of 2024 was 3,186,058,950.62 RMB, compared to 3,370,752,090.76 RMB in the same period last year[20] Costs and Expenses - Operating costs decreased by 50.09% to 850,529,417.82 RMB, driven by reduced sales volume of photovoltaic glass[7] - R&D expenses decreased by 34.05% to 44,754,336.22 RMB, mainly due to reduced salaries for R&D personnel and material consumption[7] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were 4.00 billion RMB, compared to 4.58 billion RMB in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 160.26 million RMB, down from 175.10 million RMB in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 12.68 billion, an increase of 2.06% compared to the end of the previous year[3] - Inventory as of the end of the reporting period was RMB 1.25 billion, an increase of 82.45% compared to the end of the previous year[6] - Short-term borrowings as of the end of the reporting period were RMB 1.30 billion, an increase of 70.37% compared to the end of the previous year[6] - Development expenditure as of the end of the reporting period was RMB 26.75 million, an increase of 79.58% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2024, were 12.68 billion RMB, slightly up from 12.43 billion RMB at the end of 2023[13][14][15] - Total liabilities as of September 30, 2024, were 7.88 billion RMB, an increase from 7.37 billion RMB at the end of 2023[15] - Short-term borrowings increased to 1.30 billion RMB as of September 30, 2024, from 760.66 million RMB at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to 1.14 billion RMB as of September 30, 2024, from 1.29 billion RMB at the end of 2023[13] - Inventory increased significantly to 1.25 billion RMB as of September 30, 2024, from 686.89 million RMB at the end of 2023[13] - Fixed assets remained stable at 4.94 billion RMB as of September 30, 2024, compared to 4.95 billion RMB at the end of 2023[14] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 121.90% to -61,350,384.10 RMB, driven by lower sales revenue and reduced profitability[8] - Net cash flow from financing activities increased by 199.40% to 183,815,567.91 RMB, mainly due to an increase in the scale of financing bill discounts[8] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -80,017,134.46 RMB, compared to -104,660,425.11 RMB in the same period last year[20] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 was -355,238,617.59 RMB, compared to -488,938,889.02 RMB in the same period last year[21] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was 524,743,420.67 RMB, compared to 927,941,100.22 RMB in the same period last year[21] - Net cash inflow for the first nine months of 2024 was 91,062,823.51 RMB, compared to 336,286,305.00 RMB in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 320,219,568.16 RMB, compared to 821,834,121.11 RMB at the end of the same period last year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Hong Kong Securities Clearing (Nominees) Limited, holds 38.59% of the shares, totaling 249,158,789 shares[10] - China Luoyang Float Glass Group Co., Ltd., the second-largest shareholder, holds 17.22% of the shares, totaling 111,195,912 shares[10] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,186[10] Other Income and Expenses - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 13.86 million[4] - Non-recurring gains and losses for the period totaled RMB 13.21 million[5] - Other income increased by 108.80% to 22,886,584.93 RMB, primarily due to VAT deductions[7] Profitability Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the period was -4.30%, a decrease of 5.87 percentage points year-over-year[2] - The basic earnings per share (EPS) for the period was RMB -0.30, a decrease of 372.73% year-over-year[2]

章程 （2024 年 10 月修订） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第七章 | 股票和股东名册 8 | | 第八章 | 股东的权利和义务 11 | | 第九章 | 股东会 13 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 22 | | 第十一章 | 董事会 23 | | 第十二章 | 独立非执行董事 30 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 32 | | 第十四章 | 公司总裁 32 | | 第十五章 | 监事会 33 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 35 | | 第十七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 39 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第十九章 | 保险 44 | | 第二十章 | 劳动管理 44 | | 第二 ...

合和中心17樓 （股份編號：01108） 更換香港股份過戶登記分處 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 四 年 十 一 月 一 日 起，本 公 司 之 香 港 過 戶 登 記 分 處 更 換 為： 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） – 2 – 1712–1716號 舖 電 話 號 碼： (852) 2862 8555 傳 真 號 碼： (852) 2865 0990 – 1 – 由 二 零 二 四 年 十 一 月 一 日 起，本 公 司 的 股 份 過 戶 及 登 記 手 續 申 請 此 後 應 遞 ...

凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中國‧洛陽 2024年10月18日 於 本 公 告 日 期，董 事 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-025 号 凯盛新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董事会秘书职 责、副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈红照先生代行董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0379-63908858 联系传真：0379-63251984 电子邮箱：tnedm@zhglb.com 联系地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号凯盛新能源股份有 限公司 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司执行董事、董事会秘书王蕾蕾女士提交的书面辞职报告。因工 作调整原因，王蕾蕾女士申请辞去公司第十届董事会执行董事、董事 会秘书、合规委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，王蕾蕾女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，王蕾蕾女士不在公司担任任何职务。公司及公司董事会对 王蕾蕾女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。 为保证董事会工作的 ...

凯盛新能源股份有限公司 募集资金管理办法 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集资金专户存储三方监管 协议并及时公告。协议至少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益。依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律法规和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募 ...

凯盛新能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步明确独立董事的职责，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事 在年报信息披露中的作用。根据中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司的有关规定，制定凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事 年报工作制度如下： 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 年审注册会计师）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料。 第五条 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计师事务所是 否符合《证券法》规定的会计师事务所要求，以及年审注册会计师的从业资格及 酬金进行检查和分析。 第六条 年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审会计师事 务所进场审计前，独立董事应当会同董事会审计委员会参加与年审注册会计师的 见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通。在年审注册会计师出 具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，独立董事应当再次参加与年审注册 会计师见面会，与年审注册会计师沟通初审意见。见面会应有书面记录及当事人 签 ...

凯盛新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司)及下属子公司（以 下统称集团)重大信息内部报告工作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）证券及期货事务监察委员会 所发表的《内幕消息披露指引》及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 重大信息报告义务的人员和单位应当及时报告。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称报告人）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股份的股东； （五）公司其他由于 ...