凯盛新能源股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛新能源股份有限公司（以下简称"凯盛新能"）2025年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛新能董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) i [hornton 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 110A006377号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 ...

t the 审计报告 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 凯盛新能源股份有限公司 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | l hornton 致同审字(2026)第 110A006376 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")财务报 表,包括 2025年 12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了凯盛新能公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登之《凱盛新能源股份有限公司2025年度內部控制評價報告》，僅供參閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 凯盛新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督 ...

2025 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及证券交易所上市规则等相关规定，勤勉尽责、独立履职，充分发挥专业优势， 审慎行使职权，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履职情况报告如下： 凯盛新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情 况详见公司《2025 年年度报告》第四节"公司治理、环境和社会"相关说明。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东会会议情况 2025 年度，公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席报告期内全部董事会会议，无缺席、无委托出席情形。会议期间， 本人认真审阅各项议案，以审慎、独立的态度行使表决权，忠实勤勉履行独立董 事职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无 ...

凯盛新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 2025 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，始终秉持对全体股东高度负 责的态度，恪守独立、客观、公正原则，忠实勤勉、审慎履职。现将本人 2025 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条关于独立性的相关要求。本人的详细工作履历、专业背景及兼 职情况，详见公司《2025 年年度报告》第四节 "公司治理、环境和社会" 相 关披露内容。 （一）董事会和股东会出席情况 2025 年度，本人任期内公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司 独立董事，本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于 董事会会议上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履 行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人在任期内对公司董事会各项议案 ...

凯盛新能源股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议审核意见 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立 董事专门会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由首席独立董事范保群先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议了公司 2025 年度持续关联交易报告，并发表审核意见如 下： 关于公司 2025 年度持续关联交易报告的审核意见 （本页以下无正文） （本页无正文，为《凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会独立董 事专门会议审核意见》之签字页） 范保群 陈其锁 袁坚 经审阅截至 2025 年 12 月 31 日止年度发生的持续关连交易事项， 全体独立董事认为：2025 年度各项持续关联交易均属公司的日常及一 般业务，合同条款按照一般商业条款或不逊于公司向独立第三方提供 或从独立第三方获得的条款订立，关联交易合同的订立属公平合理， 符合相关监管要求及公司整体利益。 全体独立董事一致同意公司 ...

凯盛新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 报告期，本人以现场或视频方式出席了全部董事会会议，不存在缺席或委托 其他独立董事代为出席的情形，对各次董事会审议议案均投了同意票。出席股东 会 2 次。具体出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东会的次 | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | 数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪 酬与考核委员会委员。依照公司上市地证券交易所相关规定及《公司章程》《专 门委员会实施细则》《独立董事工作制度》，认真履行职责，严格遵守决策程序、 议事规则，充分发挥专门委员会、独立董事专门会议的功能，协助公司董事会进 行专业决策，确保决策的合规性、准确性和科学性。具体出席情况如下： | 会议类别 | 报告期内召开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司2025年 度 環 境、社 會 和 公 司 治 理 報 告》， 僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 二零二六年三月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-011 号 凯盛新能源股份有限公司 关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》，现将具体内容公告如下： 一、资产减值准备计提及核销的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为客观真实反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，基 于谨慎性原则，公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货以及固 定资产等各项资产进行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减 值测试，经过确认或计量，计提相应的减值准备，同时对符合财务核 销确认条件的资产经确认后予以核销。 二、各项资产减值准备计提的具体情况 （一）信用减值损失 公司以预期信用损 ...

凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范保群先生的任职经历以及其签署的自查文件， 独立董事范保群先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，独立 董事范保群先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 经核查独立董事袁坚女士的任职经历以及其签署的自查文件，独 立董事袁坚女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独 ...