北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年年度股东会 的 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：凯盛新能源股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所 （以下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称 ...

章程 （2025 年 6 月修订） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 1 | | | 凯盛新能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）56 号文件批准，由中国洛阳浮法玻璃 集团公司（1996 年 12 月 25 日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）独家发起设立。 公司于 1994 年 4 月 6 日在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）64 号文件批准，将本公司转为社会募 集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记，公司经 变更后的营业执照号码为：17111122。 1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司"，营业执照注册号为：企股 洛总副字第 000327 号。 2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"，统一 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事的重新委任及董事（尤其是董事长及总裁）的继任计划； （四）每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）， 编制董事会技能表，评估每名董事对董事会投入的时间及贡献能 ...

第一章 总则 第一条 为建立健全凯盛新能源股份有限公司（以下简称 公司）经理层成员激励与约束机制，引导经理层成员不断提升 工作业绩，促进公司高质量发展，根据经理层成员任期制和契 约化管理有关规定，结合公司实际，制定本办法。 凯盛新能源股份有限公司 经理层成员经营业绩考核办法 第二条 本办法所称经理层成员包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 经营业绩考核工作应遵循以下原则： （一）坚持质量第一效益优先，加快质量、效率和动力变革， 不断做强做优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向，充分发挥市场在资源配置中的决定 性作用，强化正向激励，激发企业活力。 总裁岗位的年度经营业绩考核原则上全面承接公司整体经 营目标，并根据实际工作需要增设其他指标。 其他经理层成员的年度经营业绩考核主要包括年度公司 （总裁）经营业绩考核指标、个人岗位关键业绩指标（个性化考 核指标），由董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责分工研究 确定差异化指标和权重。其中，其他经理层成员挂钩公司经营 业绩考核结果的权重不超过 50%。 个人年度个性化考核指标中,应当根据重要程度、权重等明 确个人主要指标， ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《凯盛新能源股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取报酬的执行董事、非执行董事 及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监及董事会 秘书。 本实施细则所称薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或非 现金，包括实物）、退休金、养老金、报销款、补偿款（包括就丧失或终止其职 务或委任应支付的补偿）、奖励费用、期权及股份赠 ...

凯盛新能源股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第二条 本办法所称经理层成员包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理遵循下列原则： （一）竞争性原则。参考行业劳动力市场价位，综合确定 经理层成员薪酬水平，保持一定竞争力。 第一章 总则 第一条 为建立健全凯盛新能源股份有限公司（以下简称 公司）经理层成员激励与约束机制，充分调动经理层成员积极 性和创造性，促进公司经营目标实现及资产保值增值，根据经 理层成员任期制和契约化管理有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 （二）结构合理原则。按照任期制与契约化管理要求，合 理设定经理层成员的薪酬结构与薪酬比例。 （三）效益绩效原则。经理层成员薪酬兑现与经营业绩考 核结果直接挂钩，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。 （四）短中长期结合原则。构建公司经理层成员短期与中 长期激励相结合的薪酬激励体系，促使企业中长期发展与经理 层成员的个人收益紧密联系，形成企业和经理层成员的利益共 同体。 （五）依法合规原则。积极响应党和国家政策，严格遵守 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬和中长期激励构成。 其中，中长期激励办法另行制 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，适应公司战略发展需要，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《凯盛新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会负责对公司可持续发展战略和重大投资决策进行研究。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）公司发展战略与中长期发展规划； （二）须经董事会批准的重大投资融资方案； （三）须经董事会批准的重 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-018 号 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称：凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称"自贡新能源"）2000t/d 光伏组件超薄封装材料项目（以下简称"投资项目"） 投资金额：预计项目总投资约为人民币 139,922 万元。 风险提示：投资项目因建设规模较大、工期较长，实施过程中可能存在 延期、变更等不确定性。此外，项目投产后可能面临宏观政策、市场环境、经营 管理等方面的风险，投资收益亦存在不确定性。 一、投资项目概述 为积极应对行业竞争与挑战，提升大吨位先进产能比重，提高生产效率，降 低单位制造成本，本公司控股子公司自贡新能源拟投资建设 2000t/d 光伏组件超 薄封装材料项目。本公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将 以货币方式对自贡新能源同比例增资 50,000 万元，专项用于投资项目建设。 2025 年 6 月 27 日，本公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于投 资建设 2000t/d 光伏 ...

Group 1 - The company Kaisheng New Energy plans to invest approximately 1.399 billion yuan in a 2000t/d photovoltaic component ultra-thin packaging material project through its subsidiary Zigong New Energy [1] - The project is expected to have strong competitive advantages in terms of process technology, production line scale, and product variety, aligning with the company's long-term development strategy [1] - This investment aims to accelerate the implementation of a "low-cost, large-tonnage, multi-specification" operational strategy, improve production efficiency, reduce unit manufacturing costs, and further strengthen the company's industry position and market competitiveness [1]

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2025-011号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方 式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》及经修订的《股东会议事规则》。 表 ...