2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年四月二十五日 | | | | 一、 会议须知------------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------------3 | 普通决议案 审议及批准江苏凯盛新材料有限公司增资协议、其条 款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 《会议须知》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会 议须知如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如 股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人 委托书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行 法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席 ...

公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润人民币224.21万元，加上年初 未分配利润人民币-65,666.87万元，2024年期末未分配利润为人民币-65,442.66万元。鉴于公司2024年末 未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周 转安排，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 ...

凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-007 号 二、是否可能触及其他风险警示情形 截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配预案：凯盛新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 ●公司不触及其他风险警示情形。 一、 利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净利润人民币 224.21 万元，加上年初未分配利润人民币 -65,666.87 万元，2024 年期末未分配利润为人民币-65,442.66 万元。 鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展 战略及短期经营状况，结合宏观经济环境 ...

凯盛新能源股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | ornton t and the subject of the subjec ...

凯盛新能源股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005660 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 · 北京 二〇二五年三月二十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

目 录 凯盛新能源股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 > 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 . t Thornton 凯盛新能源股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A003896 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新 能")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《凯盛新能 2024年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规 定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏是凯盛新能管理层的责任,我们的责任是在实 施核查工作的 ...

凯盛新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情 况详见公司《2024 年年度报告》第四节"公司治理"相关说明。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东会出席情况 2024 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东会 4 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 ...

经审核，全体独立董事认为：公司 2024 年度持续关联交易均属日 常及一般业务，交易按照一般商业条款进行，或交易条款不逊于独立 第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司整体利益。 同时年度各项持续关联交易已按照联交所、上交所上市规则相关规定 履行了相应的审议批准程序，且实际交易总额并无超过经批准的年度 上限。 全体独立董事一致同意公司 2024 年度持续关联交易报告。 独立董事：范保群、陈其锁、袁坚 2025 年 3 月 27 日 凯盛新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等相关规定，我们作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司拟提交董事会审议的相关事项召开专门会议，并 发表审核意见如下： 关于公司 2024 年度持续关联交易报告的审核意见 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东会出席情况 2024 年，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和 工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事 会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明 确同意意见。本人任期内，公司共召开董事会 2 次，股东会 2 次，本人参与的董 事会、股东会情况如下： 凯盛新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年本人任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东会、 董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对 公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任期内履职情况报告 如 ...

凯盛新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）董事会和股东会会议情况 2024 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东会 4 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。 2024 年度本人出席董事会和股东会会议情况会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股东会 的次数 | | | | | | 议 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会审计（或审核）委员会主任委员及提名委员会委员，积 2024 年度，本人作为凯盛 ...