公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次 监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-005 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 监事会对公司 2024 年年度报告发表审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 规范性文件的规定。 （2）公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 2.2421 million for the fiscal year 2024, with an accumulated undistributed profit at the end of the year of RMB -65.44266 million[6]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2024 due to negative undistributed profits[6]. - The company reported a revenue of RMB 4.59 billion in 2024, a decrease of 30.34% compared to RMB 6.60 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -609.93 million in 2024, a decline of 254.52% from RMB 394.72 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.94 RMB, down 254.10% from 0.61 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to -14.11% in 2024, down 23.02 percentage points from 8.91% in 2023[24]. - The company experienced a cash flow from operating activities of RMB -393.89 million in 2024, a decline of 374.48% compared to RMB 143.51 million in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 12.31 billion, a slight decrease of 0.99% from RMB 12.43 billion at the end of 2023[23]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 49.89% year-on-year, attributed to an increase in interest-bearing liabilities[53]. - The company’s asset-liability ratio increased to 64.45%, up 5.11 percentage points from the end of 2023[39]. Operational Challenges - The company faced intensified competition and a significant price drop in the photovoltaic industry, leading to a challenging operational environment in 2024[31]. - The company achieved a revenue of RMB 4.59 billion, a decrease of 30.34% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of RMB -609.93 million, down 62.3% year-on-year[39][40]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and green development, with 54 R&D projects launched during the year[34]. - The company is optimizing its production lines and reducing costs by phasing out older, smaller furnaces while increasing the proportion of advanced large-capacity production[33]. - The company is exposed to raw material price risks, with significant procurement costs related to natural gas, soda ash, and silica sand, which could impact cost control[90]. Research and Development - Research and development expenses amounted to nearly RMB 200 million, with a research intensity exceeding 4%, and 76 patents applied for during the reporting period[34]. - The company’s production capacity for photovoltaic glass reached 4,550 tons per day, with an annual output of approximately 340 million square meters from 47 production lines[37]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance product offerings[105]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥195,585,131.52, representing 4.26% of the operating revenue[54]. - The number of R&D personnel is 375, accounting for 13.54% of the total workforce[55]. Environmental and Governance Practices - The company has committed to ecological and environmental protection by developing multiple related policies and training plans for 2024[156]. - The company has established comprehensive pollution prevention facilities and continuously improves its environmental management, resulting in reduced energy consumption and pollutant emissions[151]. - The company has received environmental impact approvals for solar photovoltaic battery packaging projects in 2022 and 2023, indicating ongoing expansion in renewable energy projects[155]. - The company has installed online monitoring facilities for pollutants, ensuring real-time data on emissions such as SO2, NOx, and particulate matter[153]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[154]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing its governance structure and has revised 16 governance documents to improve decision-making and protect minority investors' rights[99]. - The company emphasizes compliance with corporate governance codes and has established clear responsibilities among its shareholders, board of directors, and supervisory board[98]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management linked to their annual operational goals[130]. - The board consists of 9 members, aged between 39 and 61, including 3 women, with diverse professional backgrounds in accounting, law, and management[135]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[117]. Strategic Initiatives - The company plans to acquire a 74.60% stake in Jiangsu Kaisheng New Materials Co., Ltd. through a capital increase and merger, pending shareholder approval[65]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[105]. - The company plans to hold its 2024 annual general meeting on June 25, 2024, to approve the 2023 financial statements and profit distribution plan[101]. - The company is set to implement an internal control self-evaluation plan for 2024[119]. - The company has confirmed the reappointment of its accounting firm for the 2024 fiscal year[101]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 632,445,239 to 645,674,963, reflecting a change of +13,229,724 shares, which is an increase of approximately 2.08%[194]. - The largest shareholder, HKSCC NOMINEES LIMITED, holds 249,238,789 shares, representing 38.60% of total shares[200]. - The second-largest shareholder, China Luoyang Float Glass Group Co., Ltd., holds 111,195,912 shares, accounting for 17.22% of total shares, with 55,597,956 shares pledged[200]. - The company has not proposed any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[129]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 75%[200].

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会 议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议通过。 4、 审议通过《公司 2024 年利润分配预案》 2、 审议通过《2024 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 24923.88 | 38.60 | 8.00 | | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 11119.59 | 17.22 | 不变 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 6383.55 | 9.89 | 不变 | | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制 | | | | | 造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 3885.38 | 6.02 | 不变 | | 凯盛科技（600552）集团有限公司 | 2951.50 | 4.57 | 不变 | | 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合 | | | | | 伙) | 485.67 | 0.75 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 194.52 | 0.30 | -110.19 | | 林先玮 | 182.45 | 0.28 | 24.01 | | 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 | 154 ...

会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 2."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发 送至公司邮箱（ksxn@zhglb.com）向公司提问，公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-003 号 凯盛新能源股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 28 日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券简称：凯盛新能 证券代码：600876 编号:临 2025-02 号 经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任 后，独立董事范保群先生出任董事会合规委员会主任委员及董事会审 计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任董事会薪酬与考 核委员会委员。 凯盛新能源股份有限公司 特此公告。 关于独立董事任期届满离任的公告 凯盛新能源股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张 雅娟女士自 2019 年 3 月 4 日起担任公司独立董事至今任期届满。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上 市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于 2025 年 3 月 3 日任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主 任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务， 亦不担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -673 million RMB and -489 million RMB, a decrease compared to the previous year's profit of 394 million RMB [6][7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -706 million RMB and -522 million RMB, down from 192 million RMB in the previous year [6][7]. - The total profit for the previous year was 501 million RMB [5]. - The basic earnings per share for the previous year were 0.61 RMB [7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [4]. Factors Affecting Profit - The significant decline in profit is attributed to a sharp drop in the selling prices of key products in the photovoltaic industry, leading to a substantial decrease in gross profit from photovoltaic glass [8]. - The company has recognized a decline in the net realizable value of inventory, resulting in provisions for inventory write-downs [8]. Earnings Forecast Validity - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [4][10]. - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [9]. - The company emphasizes that the final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024 [10].

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-039 号 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚 需提请公司股东会审议批准。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合视频方式召开。本次 会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》 董事会同意公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称 "宿迁港"）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称"慈溪光 年"）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称"沭阳竞泽"）共同签 署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》。根据增资协议 ...

江苏凯盛新材料有限公司 2023 年度、2024 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 财务报表附注 | 10-41 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110C028949 号 江苏凯盛新材料有限公司： 一、审计意见 我们审计了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯盛"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 10 月 31 日的资产负债表，2023 年度、 2024 年 1-10 月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏凯盛 2023 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-040 号 凯盛新能源股份有限公司 对外投资公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业 快速发展，巩固提升公司的行业地位和市场竞争力。于 2024 年 12 月 30 日，公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称"宿 迁港"）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称"慈溪光 年"）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称"沭阳竞泽"）共 同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称 "增资协议"）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注 投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯 盛"或"标的公司"） 投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟出资 37,300 万元对江苏凯盛增资。本次增资完成后，公 司将持有江苏凯盛 74.60%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ...