凯盛新能源股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 ...

凯盛新能源股份有限公司董事会会议决议 （第十一届第七次会议） 日期：2026 年 3 月 30 日 时间：上午 9:00 会议召开方式：现场方式 出席董事：全体董事 开会法定人数：出席董事人数已达开会法定人数 主持：董事长 谢军 本次召开董事会会议的通知已按照公司章程规定发出。会议以投 票表决的方式，形成如下决议： 议案一 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本 次董事会审议。 议案四 审议通过《公司 2025 年利润分配预案》。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-64,775.07 万元。 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-91,434.03 万元。 议案二 审议通过《公司 2025 ...

凯盛新能源股份有限公司 TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITE D 办公地址：洛阳市西工区唐宫中路9号 邮政编码：471000 电话号码：86-0379-63908588 电子邮件：ksxn@zhglb.com 公司网址：http://www.zhglb.com 凯盛新能源股份有限公司 （A股代码：600876） （H股代码：1108） 凯盛新能源股份有限公司 TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITE D 2025年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材料创造美好世 界 目录 | 关于本报告 | 01 | | 社会篇 | 笃行实干 鼓荡发展之帆 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 董事会声明 | 03 04 | | 守正创新技领未来 | 33 | | | 关于我们 | 05 | | 匠心精研品质服务 | 39 | | | | | | 严选伙伴同赴卓越 | 46 | | | | | | 筑牢防线织密屏障 | 49 | ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计与风险委员会实施细 则》等相关规定，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会(以下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会成员为陈其锁先生、袁坚女士及 吴丹女士，由两名非执行董事及一名独立非执行董事组成，其中主任 委员由具备会计专业资格的独立非执行董事陈其锁先生担任。委员会 全体成员均拥有履行审核委员会职责所需的专业知识与工作经验，不 存在任何影响独立性的情形，符合上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司相关规定及要求。 二、年度会议召开情况 本报告期，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均积极出席会 议。具体情况如下： | | | | 2 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司验资报告等资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 凯盛新能源股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 ...

| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 183,000 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 58.98 | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经 | | | 审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或 | | | 超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-012 号 凯盛新能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 （二）内部决策程序 公司于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第五次会议及 ...

关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能2025年12月31日的合并及公司 资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 110A006376 号无保留意见审计报告。 关于凯盛新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 日合计师直各所 (法務整治 每十京 朝阳区建国门外十街 广场5是 邮编 1000 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A004777 号 凯盛新能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 学习 同 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,凯盛新能编制了本专项说明所附的《凯盛新能源股 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先 生。截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规 范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2025 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2 ...

公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与风险委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-009 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1．审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2．审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...