凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中國‧洛陽 2024年10月18日 於 本 公 告 日 期，董 事 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-025 号 凯盛新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董事会秘书职 责、副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈红照先生代行董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0379-63908858 联系传真：0379-63251984 电子邮箱：tnedm@zhglb.com 联系地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号凯盛新能源股份有 限公司 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司执行董事、董事会秘书王蕾蕾女士提交的书面辞职报告。因工 作调整原因，王蕾蕾女士申请辞去公司第十届董事会执行董事、董事 会秘书、合规委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，王蕾蕾女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，王蕾蕾女士不在公司担任任何职务。公司及公司董事会对 王蕾蕾女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。 为保证董事会工作的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[3]. - Operating revenue for the reporting period (January-June) was approximately ¥2.98 billion, an increase of 7.20% compared to ¥2.78 billion in the corresponding period last year[25]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the Company was a loss of approximately ¥54.78 million, a decrease of 142.55% compared to a profit of ¥128.74 million in the same period last year[25]. - Basic earnings per share for the reporting period was -0.08 RMB/share, a decrease of 140% compared to 0.20 RMB/share in the same period last year[27]. - The Group's operating revenue was RMB2,978,820,000, an increase of RMB200,000,000 year-on-year, while the operating loss was RMB69,380,000, a decrease of RMB235,840,000 compared to the previous year's profit[39]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous period[3]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year through strategic partnerships[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[22]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative energy solutions[3]. Research and Development - Research and development investments have increased by 20%, focusing on advanced energy technologies and sustainability initiatives[3]. - The company is investing 100 million RMB in research and development to advance its technology in renewable energy[22]. - The company plans to enhance R&D innovation, optimize product structure, and improve service quality to capture market opportunities in the second half of 2024[42]. Operational Efficiency and Cost Management - The company plans to enhance its operational efficiency, aiming for a 15% reduction in production costs over the next year[3]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[22]. - Operating costs increased to ¥2,771,093,609.92, up 11.61% from ¥2,482,815,202.22 in the same period last year[44]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor, which is expected to enhance its product offerings and market reach[3]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's production capacity by 30%[22]. - The company plans to implement various framework agreements for procurement and supply from 2024 to 2026[81]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility and adheres to strict pollutant discharge standards[107]. - The company has implemented a dry desulfurization and denitrification system to treat emissions from its production processes[112]. - The company has established comprehensive pollution prevention and control facilities, continuously enhancing environmental protection facility construction and operation management[124]. - The company has achieved a reduction in SO2 and NOx emissions through various measures, including the adoption of oxygen-enriched combustion technology and optimization of combustion processes[124]. Risk Management - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions, and is implementing strategies to mitigate these risks[3]. - The Company faces risks from industry overcapacity due to accelerated production capacity in photovoltaic glass and intensified market competition[69]. - The Company plans to enhance cost control and product innovation to mitigate risks from raw material price fluctuations, which significantly impact product costs[69]. Shareholder and Governance Matters - The board has approved a profit distribution plan, indicating a commitment to returning value to shareholders while maintaining growth investments[3]. - The company convened one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period[102]. - The resolutions approved at the meetings included the 2023 annual report and the profit distribution plan for the year 2023[90]. - The Company reported a commitment to not interfere with its operational management and to protect its interests during the non-public issuance of A shares, which took place on December 30, 2020[138]. Employee and Remuneration - As of June 30, 2024, the number of employees listed on the payroll was 3,185[106]. - The company has adopted a position plus skill-based salary system for employees[106]. - The company’s management personnel are on an annual remuneration system[106]. Financial Transactions and Related Parties - The Company’s financial transactions with related parties are governed by terms that ensure they are no less favorable than those offered by general commercial banks[156]. - The actual transaction amounts for continuous connected transactions were controlled within the annual caps as per the relevant framework agreements[151]. - Triumph Technology Group has committed to a 36-month lock-up period for shares obtained through the non-public issuance, starting from August 18, 2021[140].

凯盛新能源股份有限公司 募集资金管理办法 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集资金专户存储三方监管 协议并及时公告。协议至少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益。依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律法规和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募 ...

凯盛新能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步明确独立董事的职责，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事 在年报信息披露中的作用。根据中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所 有限公司的有关规定，制定凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事 年报工作制度如下： 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 年审注册会计师）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料。 第五条 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计师事务所是 否符合《证券法》规定的会计师事务所要求，以及年审注册会计师的从业资格及 酬金进行检查和分析。 第六条 年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审会计师事 务所进场审计前，独立董事应当会同董事会审计委员会参加与年审注册会计师的 见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通。在年审注册会计师出 具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，独立董事应当再次参加与年审注册 会计师见面会，与年审注册会计师沟通初审意见。见面会应有书面记录及当事人 签 ...

凯盛新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司)及下属子公司（以 下统称集团)重大信息内部报告工作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）证券及期货事务监察委员会 所发表的《内幕消息披露指引》及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 重大信息报告义务的人员和单位应当及时报告。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称报告人）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股份的股东； （五）公司其他由于 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-024 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。 董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信人 民币 2 亿元，授信额度有效期为一年， ...

凯盛新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和控制内幕交易等违法行为，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公司 （包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的 子公司）、公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施。当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的监控、披露以及知情人登记、 备案等日常管理工作。 第五条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第六条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律法 规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（两 者以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。负责以公司名义办理信息披露、 投资者关系管理、筹备组织董事会会议和股东大会会议等其相关职责范围内的事 务。 第四条 董事会秘书负责分管公司证券部。公司证券部具体负责完成董事会秘 书交办的工作。 第二章 董事会秘书的任选 理人员，期限尚未届满； （四） 最近三年曾受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （五） 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到二次以上； （六） 公司 ...

凯盛新能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高 信息披露工作质量，保护公司和股东﹑债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 信息披露事务管理》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、证券及期 货事务监察委员会所发表的《内幕消息披露指引》、《企业管治守则》等法规及 /或指引之规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规定 的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达 证券监管部门、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司。 第三条 信息披露管理制度由董事会负责建立，董事会应保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人 ...