证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-029 号 凯盛新能源股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）与中国建材国 际工程集团有限公司（以下简称"国际工程"）签订《凤阳海螺光伏一 体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交易总金额为人民币 1,578.2万元。 公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本 公司关联法人，本次交易构成关联交易。有关本次关联交易事项的议案 已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人 或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易累计金额与本公司最 近一期经审计净资产的比率低于5%，故本次关联交易事项无需提交股东 大会审议批准。 二、关联方基本情况 关联方：中国建材国际工程集团有限公司 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大 ...

一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次 监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-027 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： （3）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反 内幕信息管理规定的行为。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议 事规则》部分条款进行修订。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《公司 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-028 号 凯盛新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 十届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开 的 2024 年第四次监事会会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024 年 7 月 1 日起施行。为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称证券交 易所《上市规则》）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程和股东会的授权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会接受监事会的监督。董事会决定公司的重大事项，应当事先听取 公司党委的意见；尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事 4 人。 第五条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。但 独立非执行董事连任时间不得超过六年。 第六条 董事会设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生。 第十一条 公司证券部作为 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-026 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会审计（或审核）委员会全体成员一致同意公司 2024 年第 三季度报告，并同意将该报告提交董事会审议。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订<公 司章程>及公司部分治理制度的公告》。 本议案需提交公司临时股东大会审议批准。 ...

凯盛新能源股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 为规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）监事会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和 《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 4、监事会提议召开临时股东会时，应提前一个月向董事会报告，并监督董事会 按《公司法》规定在两个月内召开临时股东会。 第五条 监事会行使职权必要时，可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第六条 监事会每年至少召开四次会议，每六个月至少召开一次会议。定期会议 会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或过半数监 事提议可召开临时会议，临时会议会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。 监事会会议通知内容，遵从公司章程的规定。 第七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事由股东会选 举或更换，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第二条 监事会由六名监事组成。其中，职工监事的比例不低于三分之一，并应 有两名独立监事。监事每届任期三年 ...

股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一条 为提高凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效 率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会自事实发生之日起两个月内召开。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 凯盛新能源股份有限公司 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 715.93 million, a decrease of 63.33% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -192.51 million, a decrease of 378.53% year-over-year[2] - Revenue for the reporting period decreased by 63.33% to 715,925,865.68 RMB, primarily due to a decline in both sales volume and prices of photovoltaic glass[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 378.53% to -192,509,769.63 RMB, reflecting intensified competition and significant price declines in the photovoltaic glass industry[7] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 3.69 billion RMB, a decrease from 4.73 billion RMB in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company was -97.99 million RMB as of September 30, 2024, compared to 149.29 million RMB at the end of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, a significant decline compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[17] - Operating profit for the third quarter of 2024 was -287,914,603.69 RMB, compared to 273,352,608.03 RMB in the same period last year[17] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -254,085,019.67 RMB, compared to 245,368,995.60 RMB in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were -0.38 RMB, compared to 0.31 RMB in the same period last year[19] - Sales revenue from goods and services for the first nine months of 2024 was 3,186,058,950.62 RMB, compared to 3,370,752,090.76 RMB in the same period last year[20] Costs and Expenses - Operating costs decreased by 50.09% to 850,529,417.82 RMB, driven by reduced sales volume of photovoltaic glass[7] - R&D expenses decreased by 34.05% to 44,754,336.22 RMB, mainly due to reduced salaries for R&D personnel and material consumption[7] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were 4.00 billion RMB, compared to 4.58 billion RMB in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 160.26 million RMB, down from 175.10 million RMB in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 12.68 billion, an increase of 2.06% compared to the end of the previous year[3] - Inventory as of the end of the reporting period was RMB 1.25 billion, an increase of 82.45% compared to the end of the previous year[6] - Short-term borrowings as of the end of the reporting period were RMB 1.30 billion, an increase of 70.37% compared to the end of the previous year[6] - Development expenditure as of the end of the reporting period was RMB 26.75 million, an increase of 79.58% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2024, were 12.68 billion RMB, slightly up from 12.43 billion RMB at the end of 2023[13][14][15] - Total liabilities as of September 30, 2024, were 7.88 billion RMB, an increase from 7.37 billion RMB at the end of 2023[15] - Short-term borrowings increased to 1.30 billion RMB as of September 30, 2024, from 760.66 million RMB at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to 1.14 billion RMB as of September 30, 2024, from 1.29 billion RMB at the end of 2023[13] - Inventory increased significantly to 1.25 billion RMB as of September 30, 2024, from 686.89 million RMB at the end of 2023[13] - Fixed assets remained stable at 4.94 billion RMB as of September 30, 2024, compared to 4.95 billion RMB at the end of 2023[14] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 121.90% to -61,350,384.10 RMB, driven by lower sales revenue and reduced profitability[8] - Net cash flow from financing activities increased by 199.40% to 183,815,567.91 RMB, mainly due to an increase in the scale of financing bill discounts[8] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -80,017,134.46 RMB, compared to -104,660,425.11 RMB in the same period last year[20] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 was -355,238,617.59 RMB, compared to -488,938,889.02 RMB in the same period last year[21] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was 524,743,420.67 RMB, compared to 927,941,100.22 RMB in the same period last year[21] - Net cash inflow for the first nine months of 2024 was 91,062,823.51 RMB, compared to 336,286,305.00 RMB in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 320,219,568.16 RMB, compared to 821,834,121.11 RMB at the end of the same period last year[21] Shareholder Information - The top shareholder, Hong Kong Securities Clearing (Nominees) Limited, holds 38.59% of the shares, totaling 249,158,789 shares[10] - China Luoyang Float Glass Group Co., Ltd., the second-largest shareholder, holds 17.22% of the shares, totaling 111,195,912 shares[10] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,186[10] Other Income and Expenses - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 13.86 million[4] - Non-recurring gains and losses for the period totaled RMB 13.21 million[5] - Other income increased by 108.80% to 22,886,584.93 RMB, primarily due to VAT deductions[7] Profitability Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the period was -4.30%, a decrease of 5.87 percentage points year-over-year[2] - The basic earnings per share (EPS) for the period was RMB -0.30, a decrease of 372.73% year-over-year[2]

章程 （2024 年 10 月修订） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第七章 | 股票和股东名册 8 | | 第八章 | 股东的权利和义务 11 | | 第九章 | 股东会 13 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 22 | | 第十一章 | 董事会 23 | | 第十二章 | 独立非执行董事 30 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 32 | | 第十四章 | 公司总裁 32 | | 第十五章 | 监事会 33 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 35 | | 第十七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 39 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第十九章 | 保险 44 | | 第二十章 | 劳动管理 44 | | 第二 ...

合和中心17樓 （股份編號：01108） 更換香港股份過戶登記分處 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 四 年 十 一 月 一 日 起，本 公 司 之 香 港 過 戶 登 記 分 處 更 換 為： 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） – 2 – 1712–1716號 舖 電 話 號 碼： (852) 2862 8555 傳 真 號 碼： (852) 2865 0990 – 1 – 由 二 零 二 四 年 十 一 月 一 日 起，本 公 司 的 股 份 過 戶 及 登 記 手 續 申 請 此 後 應 遞 ...