证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-024 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,853,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4429 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因出差未能出席本次会议； 1 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 002 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话｜ TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 002 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-025 因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有 效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相 应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注 销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 中电科芯片技术股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日 、2024年5月27日召开第十二届董事会第二十次会议、2023年年度股东 ...

公司第十二届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极 推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会、监事 会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名 工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性， 公司第十二届董事会、监事会将延期换届，董事会各专业委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举工作完成 前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行职责和义务。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-023 中电科芯片技术股份有限公司 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-022 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2023年 年度股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现 发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2024年5月21日 现场会议登记日：2024年5月24日 召开的日期时间：2024 年 5 ...

联系我们 地址：中国·重庆 电话：023-65860877 上证股票代码：600877 2023 年度ESG暨社会责任报告 中电科芯片技术 股份有限公司 CETC Chips Technology Inc. 微信公众号 电科芯片 关于本报告 本报告是中电科芯片技术股份有限公司发布的第二份ESG（环境、社会及治理）暨社会责 任报告。本报告旨在通过对公司 2023 年 ESG 理念、ESG 实践与 ESG 成效的真实披露， 展示公司与利益相关方坦诚沟通的态度，回应各利益相关方的期望与诉求。 时间范围 本报告涉及的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据实际情 况做了前后延续。 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖公司及控股子公司部分信息。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中提及的"中电科芯片技术股份有限公司"也以"电科芯片"" 公司""我们"表示。 报告承诺 电科芯片承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。 数据说明 本报告包含信息以电科芯片成立以来至 2023 年 12 月 31 日的统计数据 ...

公司代码：600877 公司简称：电科芯片 2023 年年度报告 3、积极修订、优化《公司章程》中分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未 来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险的内容。 3 / 223 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正文及公 告的原稿。 | 第一节 释义 | --- | --- ...

(二)公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2/12 交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借 308,000 股；股东王选阳通过普 通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 4,517,100 股。 四、 季度财务报表 中电科芯片技术股份有限公司 1/12 产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系且为一致行动人。中电科芯片 三、 其他提醒事项 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 项目 | 单位：元 币种: \n2024 年 3 月 31 日 | 人民币 审计类型：未经审计 \n2023 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 790,387,467.49 | 998,496,718.79 | | 结 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-020 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）至 05 月 14 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会从维护公 司和全体股东合法权益出发，在公司董事会和经营管理层积极支持和配合下，全 体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极开展相关工作，对公司的经营决策、生产经营、财务状况、募投项目进展、 募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行了监督，确保 公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作作如下报告： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）出席列席会议情况 1、全体监事出席了公司召开的 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东 大会共 2 次股东大会，见证了股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东大会 的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2023 年度公司共召开 5 次董事会，其中以现场+通讯方式召开 2 次会议， 以通讯方式召开 3 次会议，全体监事依法列席了公司在 2023 年度召开的第十二届 董事会第十五次、第十六次现场会议，审阅了第十 ...