证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-007 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号西永微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-006 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召集 和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会 关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 600877 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司 的每一份股份享有 ...

近日公司收到电科投资通知，本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办 理完毕，并于2024年3月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》。 三、本次无偿划转后股东持股情况 本次无偿划转完成后，电科研投不再持有公司股份，电科投资持有公司有限 售流通股份145,530,144股，占公司总股本的12.29%；公司控股股东、实际控制 人均未发生变化，间接控股股东仍为中国电子科技集团有限公司，实际控制人仍 为国务院国有资产监督管理委员会。 中电科芯片技术股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次无偿划转的基本情况 2022年11月17日，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电 科技股份有限公司）（以下简称"公司"）股东中电科核心技术研发投资有限 公司（以下简称"电科研投"）与中电科投资控股有限公司（以下简称"电科 投资"）签署了《国有产权无偿划转协议书》，电科研投拟通过无偿划转方式 将持有的中电科声光电科技股份有限公司有限售 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-004 中电科芯片技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 附：刘丽蕊女士简历 关于增补第十二届监事会非职工监事的公告 2024 年 3 月 18 日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）收 到监事吕雪梅女士提交的辞职报告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关 于监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关 于增补第十二届监事会非职工监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，经公司控股股东中电科芯片技术（集团）有限公司提名，监事会同意 推荐刘丽蕊女士（简历附后）为公司第十二届监事会非职工监事候选人，提交至 公司股东大会选举，当选监事任期自股东大会通过之日起至公 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-003 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十六 次会议通知于2024年3月18日发出，会议于2024年3月25日以通讯会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集 和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于增补第十二届监事会非职工监事的议案》 同意推荐刘丽蕊女士（简历附后）为公司第十二届监事会非职工监事候选人， 提交至公司股东大会选举，当选监事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届 监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-001 中电科芯片技术股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大华事务所作为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派李 政德为项目质量复核人员，现由于工作调整的原因，委派敖都吉雅替换李政德担 任项目质量复核人员，变更后项目质量复核人员为敖都吉雅，其余信息未发生变 化。 二、本次变更后项目质量复核人员的基本信息 项目质量复核人员敖都吉雅于 2002 年 12 月成为注册会计师、2004 年 1 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017 年 6 月开始在大华事务所执业、2021 年 11 月开始提供项目质量复核服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 数量超过 10 家次。 三、独立性和诚信情况 项目质量复核人员敖都吉雅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-002 中电科芯片技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 18 日收到监事吕雪梅女士的书面辞职报告。吕雪梅女士因到达法定退休年龄原 因，申请辞去公司第十二届监事会监事及子公司重庆西南集成电路设计有限责 任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司监事职务。截至辞职报告签署日，吕雪 梅女士未持有公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于吕雪梅女士的辞职将导致 公司监事会监事人数低于法定人数，因此在公司股东大会选举产生新的监事就任 前，吕雪梅女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公 司将根据相关规定尽快完成新任监事补选工作。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 19 日 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、 中电科能源股份有限公司，以下简称"公司""电科芯片"）于2023年12月14 日分别召开第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子公司深圳市瑞晶实业有限 公司（以下简称"瑞晶实业"）募集资金投资项目"智能电源集成电路应用产 业园建设项目"（以下简称"募投项目"）厂房、配套建筑的实际建设、装修 计划和设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定 可使用状态时间延期至2025年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化， 未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"）持续督导阶段的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规 定，对电科芯片部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,98 ...