中电科芯片技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《监管指引》"）等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《监管指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证 券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第七条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 ...

中电科芯片技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权 益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定中电 科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"或"本议事规 则"）。 第二条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照 法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）重庆监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董 事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易 ...

中电科芯片技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《中电科芯片技 术股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《中电科芯片技术股 份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-029 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召 集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...

中电科芯片技术股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 军工事项特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要 制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名， ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-032 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

中电科芯片技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务行 使监督、检查权力的公司常设监察机构。 第八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东 大会或职工代表大会应当予以撤换。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 1 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中三分之二为股东代 ...