董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会职责权限，规范董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 中电科芯片技术股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，均为不在公司担任 高级管理人员的董事；审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董 事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易 ...

中电科芯片技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务 负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中电科芯片技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，由董事长提名、董事会 聘任或解聘、考核和奖惩，接受董事会的监督管理和监事会的监督。公司设副总 经理和财务负责人，协助总经理工作。在公司执行性事务中，实行总经理负责的 管理体制。 第三条 本规则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理职权 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管 ...

中电科芯片技术股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 军工事项特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党 ...

中电科芯片技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《中电科芯片技 术股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《中电科芯片技术股 份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事 ...

第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件，结合《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性 文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投 资、土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公 司发展战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构， 培育核心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设立独立董事，其人数不低于董事会成员总数的三分之一，其 中至少包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格的人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《中电科芯片 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-030 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十四 次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开 并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 全体监事对该议案无异议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 够从各方面真实地反映公司 2023 年第三季 ...