中电科芯片技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权 益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定中电 科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"或"本议事规 则"）。 第二条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照 法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）重庆监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-029 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召 集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《监管指引》"）等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《监管指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证 券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第七条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 ...

中电科芯片技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务行 使监督、检查权力的公司常设监察机构。 第八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东 大会或职工代表大会应当予以撤换。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 1 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中三分之二为股东代 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-032 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要 制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名， ...

中电科芯片技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《中电科芯片技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公 司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的 关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中电科芯片技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、监 事均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或受让研发项目； 1 （二）对外 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为建立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规章、规范性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据公司《章 程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《中电科芯片技术 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向 社会公众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排，公司财务负 责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括但不限于会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况。 1 （二）公司在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，应安 排独立董事与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面 记录和当事人签字。 第八条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在 ...